L’exchange di criptovalute ormai chiuso, ShapeShift<\/strong>, ha accettato di pagare 750.000 dollari<\/strong> per risolvere le violazioni delle sanzioni imposte dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC<\/strong>), come dichiarato marted\u00ec dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti<\/strong>.<\/p>\n Il dipartimento ha rivelato che ShapeShift, fondato dall’imprenditore Erik Voorhees<\/strong>, ha ricevuto fondi da utenti situati in paesi soggetti a sanzioni, tra cui Cuba<\/em>, Iran<\/em>, Sudan<\/em> e Siria<\/em>. Le autorit\u00e0 federali hanno sostenuto che ShapeShift non disponeva di un programma di conformit\u00e0 alle sanzioni per monitorare gli utenti o le transazioni legate a giurisdizioni sanzionate, elaborando oltre 12,5 milioni di dollari<\/strong> in transazioni crypto da parte di utenti provenienti da tali paesi tra dicembre 2016 e ottobre 2018.<\/p>\n “Solo dopo aver ricevuto un’ingiunzione amministrativa dall’OFAC, ShapeShift ha implementato un programma di conformit\u00e0 alle sanzioni,” ha dichiarato il Dipartimento del Tesoro.<\/p>\n<\/blockquote>\n Inoltre, il dipartimento ha sottolineato che ShapeShift aveva motivo di sospettare che tali utenti si trovassero in giurisdizioni sanzionate, anche in base ai dati degli indirizzi IP. L’exchange ha quindi trasmesso benefici economici a persone in diverse giurisdizioni soggette a sanzioni OFAC, compromettendo l’integrit\u00e0 di vari programmi di sanzioni.<\/p>\n La multa \u00e8 stata considerata contenuta, poich\u00e9 ShapeShift \u00e8 un exchange chiuso con risorse limitate. ShapeShift ha cessato le operazioni nel 2021<\/strong>. Fondato nel 2014<\/strong> e registrato in Svizzera, con sede a Denver, Colorado, prima della chiusura, l’exchange consentiva agli utenti di scambiare criptovalute e token digitali senza dover fornire i tipici dettagli di identificazione richiesti dal KYC<\/strong> (Know Your Customer<\/em>), come indirizzi o informazioni bancarie. I clienti potevano quindi scambiare criptovalute come Bitcoin<\/strong> ed Ethereum<\/strong> con un certo grado di anonimato.<\/p>\n ShapeShift ha ricevuto finanziamenti iniziali da figure di spicco del settore crypto, come Roger “Bitcoin Jesus” Ver<\/strong> e Barry Silbert<\/strong>, CEO di Digital Currency Group. Tuttavia, l’exchange ha affrontato difficolt\u00e0 quando la Securities and Exchange Commission<\/strong> (SEC<\/strong>) ha avviato un’indagine sulla piattaforma per non essersi registrata come broker o exchange. Lo scorso anno, ShapeShift ha accettato un’ingiunzione di cessazione e desistenza e una multa di 275.000 dollari<\/strong> per risolvere le accuse della SEC.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" ShapeShift e le Violazioni delle Sanzioni L’exchange di criptovalute ormai chiuso, ShapeShift, ha accettato di pagare 750.000 dollari per risolvere le violazioni delle sanzioni imposte dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC), come dichiarato marted\u00ec dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Dettagli delle Violazioni Il dipartimento ha rivelato che ShapeShift, fondato dall’imprenditore Erik Voorhees, ha ricevuto fondi da utenti situati in paesi soggetti a sanzioni, tra cui Cuba, Iran, Sudan e Siria. 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Chiusura di ShapeShift<\/h2>\n
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