Secondo un rapporto di Caixin<\/strong>, Qian Zhimin, considerato il cervello di un caso di riciclaggio di denaro<\/strong> da 60.000 Bitcoin<\/strong>, \u00e8 oggi sotto processo presso il Southwark Crown Court<\/strong> di Londra.<\/p>\n Questo caso rappresenta un esempio fondamentale di cooperazione giudiziaria<\/strong> sino-britannica, recupero di beni transfrontalieri e gestione di beni in criptovaluta<\/strong>. Investigatori cinesi appariranno in tribunale a Londra, mentre diverse vittime cinesi forniranno testimonianze video<\/em> a distanza da un tribunale a Tianjin, in Cina.<\/p>\n Si prevede che il processo duri 12 settimane<\/strong> e si concluda prima di Natale<\/strong>. Il caso affronta questioni cruciali come il riciclaggio di denaro transfrontaliero<\/strong> e il recupero di beni in criptovaluta, ed \u00e8 visto come un test fondamentale per la regolamentazione<\/strong> e la governance<\/strong> dei crimini finanziari nell’era delle valute digitali.<\/p>\n Qian Zhimin \u00e8 accusato di aver illegalmente raccolto circa 43 miliardi di yuan<\/strong> attraverso un prodotto di “gestione finanziaria degli investimenti” simile a uno schema Ponzi<\/em>, gestito da Tianjin Tian Rui Electronic Technology Co., Ltd.<\/strong> dal 2014 al 2017, colpendo 130.000 vittime<\/strong>.<\/p>\n Questo caso non \u00e8 solo uno degli eventi pi\u00f9 significativi nella storia della raccolta fondi illegale in Cina, ma rappresenta anche il pi\u00f9 grande caso di riciclaggio di denaro in criptovaluta nella storia giudiziaria britannica.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Il Caso di Qian Zhimin Secondo un rapporto di Caixin, Qian Zhimin, considerato il cervello di un caso di riciclaggio di denaro da 60.000 Bitcoin, \u00e8 oggi sotto processo presso il Southwark Crown Court di Londra. Cooperazione Giudiziaria Sino-Britannica Questo caso rappresenta un esempio fondamentale di cooperazione giudiziaria sino-britannica, recupero di beni transfrontalieri e gestione di beni in criptovaluta. Investigatori cinesi appariranno in tribunale a Londra, mentre diverse vittime cinesi forniranno testimonianze video a distanza da un tribunale a Tianjin, in Cina. Dettagli del Processo Si prevede che il processo duri 12 settimane e si concluda prima di Natale. Il<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":9593,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,50,25,39],"class_list":["post-9594","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-china","tag-legal","tag-london"],"yoast_description":"Qian Zhimin \u00e8 sotto processo a Londra per un enorme caso di riciclaggio di denaro da 60.000 Bitcoin, che mette in evidenza la cooperazione giudiziaria transfrontaliera e le questioni relative alle criptovalute.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9594","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9594"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9594\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9593"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9594"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9594"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9594"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Cooperazione Giudiziaria Sino-Britannica<\/h2>\n
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