La cittadina cinese Zhimin Qian<\/strong> si \u00e8 dichiarata colpevole di aver acquisito e posseduto beni di provenienza illecita per un totale di 61.000 Bitcoin<\/strong>, ora valutati poco meno di 7 miliardi di dollari<\/strong>, in un tribunale del Regno Unito luned\u00ec. La condanna segue un’indagine di sette anni sul riciclaggio internazionale di denaro<\/strong>, durante la quale \u00e8 emerso che Qian, nota anche come Yadi Zhang<\/em>, ha organizzato un ampio schema di investimento fraudolento che ha truffato 128.000 persone<\/strong>.<\/p>\n “La dichiarazione di colpevolezza di oggi segna il culmine di anni di indagini dedicate da parte dei team di Crimine Economico della Met e dei nostri partner”, ha dichiarato Will Lyne<\/strong>, capo del comando di crimine economico e informatico della Met, in una nota. “Questo \u00e8 uno dei pi\u00f9 grandi casi di riciclaggio di denaro nella storia del Regno Unito e uno dei casi di criptovaluta di maggior valore a livello globale”, ha aggiunto. “Sono estremamente orgoglioso del team.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Qian ha condotto lo schema tra il 2014 e il 2017<\/strong>, truffando individui e trasformando infine i fondi ottenuti illegalmente in Bitcoin. Nel 2018<\/strong>, \u00e8 fuggita dalla Cina ed \u00e8 entrata nel Regno Unito con documentazione falsa, tentando successivamente di riciclare il denaro attraverso acquisti immobiliari e con l’aiuto di un complice, Jian Wen<\/strong>.<\/p>\n La Met \u00e8 riuscita a sequestrare 61.000 Bitcoin<\/strong> tra il 2018 e il 2021<\/strong>, in quello che ora definisce il pi\u00f9 grande sequestro di criptovaluta al mondo<\/strong>. Wen \u00e8 stata condannata per riciclaggio di denaro lo scorso anno e le \u00e8 stato ordinato di pagare oltre 3 milioni di dollari<\/strong> per il suo ruolo, ricevendo una pena di oltre sei anni di carcere<\/strong>.<\/p>\n I procedimenti civili per i fondi recuperati sono attualmente in corso, ma un partner legale con sede nel Regno Unito ha recentemente dichiarato a Decrypt<\/em> che sar\u00e0 una “sfida considerevole<\/strong>” per gli investitori cinesi dimostrare legittime rivendicazioni proprietarie sui fondi.<\/p>\n “Bitcoin e altre criptovalute vengono sempre pi\u00f9 utilizzati da criminali organizzati per mascherare e trasferire beni, in modo che i truffatori possano godere dei benefici della loro condotta criminale”, ha dichiarato Robin Weyell<\/strong>, Vice Procuratore Capo della Crown Prosecution Service, in una nota. “La CPS \u00e8 impegnata a lavorare a stretto contatto con le forze dell’ordine e le autorit\u00e0 investigative per portare in giustizia individui e aziende che si impegnano nel riciclaggio dei proventi di una frode di criptovaluta”, ha aggiunto.<\/p>\n<\/blockquote>\n Qian \u00e8 stata rimandata in custodia e sar\u00e0 condannata in una data successiva dopo la sua dichiarazione di colpevolezza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Condanna di Zhimin Qian La cittadina cinese Zhimin Qian si \u00e8 dichiarata colpevole di aver acquisito e posseduto beni di provenienza illecita per un totale di 61.000 Bitcoin, ora valutati poco meno di 7 miliardi di dollari, in un tribunale del Regno Unito luned\u00ec. La condanna segue un’indagine di sette anni sul riciclaggio internazionale di denaro, durante la quale \u00e8 emerso che Qian, nota anche come Yadi Zhang, ha organizzato un ampio schema di investimento fraudolento che ha truffato 128.000 persone. 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