L’India ha intensificato il controllo<\/strong> sulle piattaforme di scambio di criptovalute, poich\u00e9 l’Unit\u00e0 di Intelligenza Finanziaria dell’India (FIU-IND) ha emesso avvisi a 25 piattaforme, tra cui Huione<\/em>, BingX<\/em>, Paxful<\/em>, LBank<\/em>, CoinW<\/em> e ProBit Global<\/em>, per violazioni delle normative di conformit\u00e0 contro il riciclaggio di denaro (AML).<\/p>\n In un comunicato ufficiale del 2 ottobre, il Ministero delle Finanze ha confermato che il regolatore ha anche ordinato a questi scambi di criptovalute di ritirare le loro app e siti web<\/strong> dall’accesso pubblico in India. Secondo i dati di CoinMarketCap, i 25 scambi interessati gestiscono insieme miliardi di asset degli utenti, con 14 di essi che generano collettivamente oltre 22 miliardi di dollari<\/strong> in volume di scambi nelle ultime 24 ore.<\/p>\n L’intensificazione del controllo sugli scambi di criptovalute in India evidenzia una crescente tendenza alla conformit\u00e0<\/strong>, nonostante le azioni di enforcement. L’applicazione delle normative AML dell’India contro le piattaforme crypto offshore avviene in un contesto di inasprimento della politica<\/strong>.<\/p>\n Sebbene l’India non disponga di un quadro normativo completo per gli asset digitali, nel marzo 2023 il Ministero delle Finanze ha sottoposto i fornitori di servizi di asset virtuali (VASPs) alla Legge sul Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (PMLA) del 2002, imponendo requisiti di registrazione e reporting alla FIU. Il paese sta optando per una supervisione parziale<\/strong> piuttosto che per una legislazione completa sulle criptovalute.<\/p>\n Un documento preparato il mese scorso e riportato da Reuters ha mostrato che la Reserve Bank of India (RBI) ha sostenuto che una regolamentazione efficace sarebbe difficile. L’India ha anche fatto affidamento su pesanti tassazioni<\/strong> e requisiti di conformit\u00e0 per contenere l’attivit\u00e0 crypto. Una tassa del 30%<\/strong> sui profitti e una tassa dell’1%<\/strong> trattenuta alla fonte sulle transazioni hanno ridotto drasticamente i volumi di scambio domestico.<\/p>\n Tuttavia, gli scambi globali sono autorizzati a operare se registrati presso l’Unit\u00e0 di Intelligenza Finanziaria dell’India, come dimostrato quando Bybit<\/em> ha ripreso i servizi dopo aver pagato una multa di 9,27 crore di rupie<\/strong> (1,06 milioni di dollari) per violazione della Legge sul Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (PMLA). Il regolatore ha notato che oltre 50 scambi crypto<\/strong> si sono registrati presso la FIU-IND, indicando un aumento della conformit\u00e0.<\/p>\n Tuttavia, le piattaforme non registrate affrontano un controllo crescente, a seguito di azioni precedenti contro i principali attori del settore. Nel 2023 e 2024, Binance<\/em>, Coinbase<\/em>, KuCoin<\/em> e OKX<\/em> hanno tutti affrontato azioni di enforcement simili. OKX<\/em> ha infine lasciato l’India, mentre altri si sono registrati presso la FIU per riprendere le operazioni locali.<\/p>\n Diversi scambi hanno subito blocchi degli URL e rimozioni dagli app store fino a quando non hanno pagato multe e si sono registrati localmente. Binance<\/em> e KuCoin<\/em> hanno successivamente ripreso le operazioni dopo aver soddisfatto questi requisiti, sebbene l’ambiente normativo rimanga rigoroso. L’adozione delle criptovalute persiste nonostante queste restrizioni. I funzionari stimano che gli indiani detengano circa 4,5 miliardi di dollari<\/strong> in asset digitali, con un’adozione limitata e normative rigide che aiutano a contenere i rischi per il sistema finanziario pi\u00f9 ampio.<\/p>\n Gli scambi crypto offshore continuano a perseguire operazioni in India per buone ragioni. L’Indice di Adozione delle Criptovalute Chainalysis 2025 colloca l’India al primo posto<\/strong> a livello globale per l’adozione delle criptovalute per il terzo anno consecutivo, superando l’attivit\u00e0 al dettaglio centralizzata, l’attivit\u00e0 istituzionale, DeFi e servizi decentralizzati.<\/p>\n Nei 12 mesi fino a giugno 2025, l’India ha guidato l’attivit\u00e0 crypto on-chain con un aumento del 69%<\/strong> anno su anno nel valore ricevuto. Il volume totale delle transazioni crypto in India e nel mercato dominato dall’APAC \u00e8 passato da 1,4 trilioni<\/strong> a 2,36 trilioni di dollari<\/strong>. Questi fattori spingono gli scambi crypto a perseguire il mercato indiano, richiedendo loro di soddisfare le richieste normative per operare.<\/p>\n In uno sviluppo separato, l’India prevede di implementare il Quadro di Reporting sugli Asset Crypto (CARF)<\/strong> dell’OCSE entro aprile 2027, consentendo la segnalazione globale automatica delle transazioni crypto per una maggiore conformit\u00e0 e trasparenza. Un alto funzionario del Ministero delle Finanze ha dichiarato che il paese prevede di firmare l’Accordo Multilaterale delle Autorit\u00e0 Competenti (MCAA)<\/strong> il prossimo anno. Questo accordo stabilir\u00e0 la struttura legale per lo scambio automatico di informazioni fiscali.<\/p>\n L’India ha aderito al MCAA nel 2015 per i dati sui conti finanziari; il prossimo accordo estende la copertura agli asset digitali. Il sistema globale di reporting crypto significa che le monete degli investitori detenute su scambi esteri saranno tracciate e le operazioni su scambi centralizzati offshore (CEX) saranno segnalate. Secondo la societ\u00e0 di consulenza fiscale, una volta che il sistema sar\u00e0 attivo, la segnalazione sar\u00e0 effettuata non solo per l’anno corrente ma anche per gli anni passati, aggiungendo che le autorit\u00e0 possono emettere avvisi ai sensi di varie sezioni per redditi precedentemente non dichiarati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Controllo delle Criptovalute in India L’India ha intensificato il controllo sulle piattaforme di scambio di criptovalute, poich\u00e9 l’Unit\u00e0 di Intelligenza Finanziaria dell’India (FIU-IND) ha emesso avvisi a 25 piattaforme, tra cui Huione, BingX, Paxful, LBank, CoinW e ProBit Global, per violazioni delle normative di conformit\u00e0 contro il riciclaggio di denaro (AML). 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