La Direzione dell’Esecuzione dell’India (ED) ha scoperto un’operazione di riciclaggio di denaro transcontinentale<\/strong> incentrata sulla piattaforma di trading illegale OctaFX<\/strong>. Questa piattaforma avrebbe generato \u20b9800 crore<\/strong> (90 milioni di dollari) in proventi criminali dalle sue operazioni in India in soli nove mesi. OctaFX, registrata a Cipro con promotori basati in Russia, supporto tecnico in Georgia, operazioni gestite da Dubai e server a Barcellona, \u00e8 diventata oggetto di un’indagine dell’ED su reti che convertono i proventi del crimine in criptovalute.<\/p>\n L’indagine multi-agenzia ha rivelato che OctaFX, attiva nel forex, nelle materie prime e nelle criptovalute, ha utilizzato gateway di pagamento internazionali<\/strong> e canali crypto per riciclare fondi generati da schemi di frode sugli investimenti mirati ai cittadini indiani. Alcune transazioni sono state stratificate attraverso l’importazione fittizia di servizi da Singapore per nascondere l’origine dei fondi illeciti.<\/p>\n Secondo il Times of India<\/em>, l’ED ha sequestrato beni per un valore di 19 milioni di dollari<\/strong>, sia in India che all’estero. Questi beni includono uno yacht, una villa in Spagna, 4 milioni di dollari in conti bancari, 39.000 USDT in criptovalute, terreni e investimenti nel mercato azionario per un valore di 9 milioni di dollari.<\/p>\n<\/blockquote>\n OctaFX non \u00e8 l’unica piattaforma illegale sotto indagine dell’ED. Altre piattaforme coinvolte includono Power Bank<\/strong> (indagata dall’unit\u00e0 zonale di Bengaluru), Angel One<\/strong>, TM Traders<\/strong> e Vivan Li<\/strong> (indagata da Kolkata), e Zara FX<\/strong> (indagata da Kochi). I casi dell’ED si basano su FIR registrate dalla polizia in varie citt\u00e0 indiane.<\/p>\n L’indagine ha rivelato che le frodi informatiche coinvolgevano aziende come Birfa IT<\/strong>, che agivano come broker, convertendo grandi somme di denaro da e verso criptovalute per aiutare i clienti a inviare fondi in Cina per importazioni sottovalutate. Nel caso di Birfa, rimesse per un totale di 540 milioni di dollari<\/strong> sono state inviate a entit\u00e0 di Hong Kong e canadesi controllate da truffatori, sotto il pretesto di affittare server e servizi di escrow utilizzando fatture false.<\/p>\n Un rapporto dell’ED ha stimato che gli indiani hanno perso pi\u00f9 di 2,56 miliardi di dollari<\/strong> in circa 3,64 milioni di casi di frode finanziaria<\/strong> segnalati nel 2024. Questo segna un aumento del 206%<\/strong> delle perdite rispetto ai 840 milioni di dollari<\/strong> del 2023 e oltre il 50%<\/strong> di aumento nei casi segnalati rispetto ai 2,44 milioni<\/strong> di quell’anno.<\/p>\n Le indagini su frodi di investimento informatiche simili hanno rivelato che i cervelli operanti da Laos, Hong Kong e Thailandia assumevano agenti in India per creare entit\u00e0 di comodo utilizzando documenti falsificati. Queste operazioni emettevano allotment di IPO false e investimenti nel mercato azionario, mentre effettuavano arresti digitali fittizi per intimidire le vittime.<\/p>\n I proventi criminali venivano canalizzati attraverso societ\u00e0 di comodo, convertiti in criptovalute e inviati all’estero come pagamenti per servizi importati falsi. Mentre i gateway di pagamento internazionali hanno facilitato molte di queste transazioni illegali, una parte dei fondi \u00e8 stata anche riciclata attraverso canali hawala<\/strong>. Alcuni proventi sono stati riportati in India, mascherati da investimenti legittimi nel mercato azionario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Scoperta di un’Operazione di Riciclaggio di Denaro La Direzione dell’Esecuzione dell’India (ED) ha scoperto un’operazione di riciclaggio di denaro transcontinentale incentrata sulla piattaforma di trading illegale OctaFX. Questa piattaforma avrebbe generato \u20b9800 crore (90 milioni di dollari) in proventi criminali dalle sue operazioni in India in soli nove mesi. OctaFX, registrata a Cipro con promotori basati in Russia, supporto tecnico in Georgia, operazioni gestite da Dubai e server a Barcellona, \u00e8 diventata oggetto di un’indagine dell’ED su reti che convertono i proventi del crimine in criptovalute. 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Altre Piattaforme Sotto Indagine<\/h2>\n
Statistiche sulle Frodi Finanziarie<\/h2>\n
Canali di Riciclaggio e Conclusioni<\/h2>\n