Accuse di Riciclaggio nei Confronti di Garden Finance
Il detective della blockchain ZachXBT ha accusato Garden Finance, noto per proclamarsi “il bridge Bitcoin più veloce”, di facilitare il riciclaggio di fondi legati a importanti furti di criptovaluta, tra cui l’hack di Bybit. In un post del 21 giugno su X (precedentemente Twitter), ZachXBT ha rivelato che oltre l’80% delle recenti entrate da commissioni di Garden derivava da transazioni illecite, presumibilmente associate al gruppo Lazarus della Corea del Nord.
“Hai convenientemente omesso di menzionare che oltre l’80% delle tue commissioni proveniva da riciclatori cinesi che trasferivano fondi del gruppo Lazarus dall’hack di Bybit.”
L’accusa è stata formulata in risposta a un precedente post di Jaz Gulati, co-fondatore di Garden Finance, che aveva recentemente esaltato il successo della piattaforma, citando la raccolta di 38.86 Bitcoin in commissioni — di cui 300.000 dollari guadagnati nei dodici giorni terminati il 2 giugno.
Flussi Illeciti e Liquidità Sospetta
Inoltre, ZachXBT ha denunciato che un singolo attore ha costantemente *reinserito* la liquidità di cbBTC da Coinbase, alimentando di fatto i flussi illeciti. Ciò contrasta con l’affermazione di Garden di operare secondo un modello senzafiducia e decentralizzato. ZachXBT ha commentato:
“Spiega come si consideri ‘decentralizzato’ quando ho osservato in tempo reale per più giorni un singolo soggetto continuare a reintegrare la liquidità di cbBTC da Coinbase.”
