Arresto di un Hacker Sospettato di Furto di Bitcoin
Un hacker britannico sospettato, collegato a uno dei più grandi furti di Bitcoin mai registrati, potrebbe essere stato arrestato a Dubai, secondo quanto riportato venerdì dall’investigatore on-chain ZachXBT.
Dettagli dell’Arresto
In un post condiviso sul suo canale Telegram il 5 dicembre, ZachXBT ha dichiarato che un uomo conosciuto online come “Danny” o “Meech”, identificato come Danish Zulfiqar, sembra essere stato preso in custodia dalle autorità, con una parte della criptovaluta rubata presumibilmente sequestrata.
Ha indicato circa 18,58 milioni di dollari in asset digitali ora detenuti in un singolo wallet Ethereum, che afferma essere collegato al sospetto. ZachXBT ha notato che diversi wallet precedentemente legati all’hacker presunto avevano canalizzato fondi verso lo stesso indirizzo, in un modello comunemente osservato durante i sequestri delle forze dell’ordine.
Indagini e Furto di Bitcoin
Il possibile arresto segue mesi di indagini sul furto del 19 agosto 2024 di 4.064 Bitcoin, del valore di circa 243 milioni di dollari all’epoca. I fondi sono stati prelevati da un singolo creditore di Genesis che ha accesso agli asset tramite Gemini.
ZachXBT ha reso pubblico il caso a settembre, sostenendo che il furto fosse stato effettuato attraverso un attacco di ingegneria sociale coordinato. Secondo le sue scoperte, gli aggressori si sono spacciati per personale di supporto di Google e hanno convinto la vittima a reimpostare l’autenticazione a due fattori. Hanno poi utilizzato software di accesso remoto per prendere il controllo dell’account.
Collegamenti e Conseguenze Legali
Accuse negli Stati Uniti, dichiarazione di colpevolezza nel Regno Unito e arresto in Thailandia segnano una nuova fase delle indagini sui crimini legati alle criptovalute. I pubblici ministeri statunitensi hanno successivamente presentato casi penali collegati ad attività correlate.
Nel settembre 2024, il Dipartimento di Giustizia ha accusato due sospetti in uno schema di frode cripto da 230 milioni di dollari.
I documenti del tribunale hanno delineato un mix di scambi di SIM, tattiche di ingegneria sociale e persino furti fisici. I pubblici ministeri hanno affermato che i fondi rubati sono stati spesi per auto di lusso, viaggi e vita notturna.
Attività delle Forze dell’Ordine
Lo sviluppo riportato a Dubai arriva mentre l’attività delle forze dell’ordine legate alle criptovalute continua a intensificarsi in tutto il mondo. In ottobre, le autorità thailandesi hanno arrestato Liang Ai-Bing a Bangkok per un presunto schema Ponzi cripto da 31 milioni di dollari che ZachXBT aveva precedentemente esposto.
Nel Regno Unito, le autorità hanno recentemente ottenuto una dichiarazione di colpevolezza da Zhimin Qian in un caso legato a quello che i funzionari hanno descritto come il più grande sequestro di criptovalute nella storia, coinvolgendo oltre 6,7 miliardi di dollari in Bitcoin.
Conclusione
Al di fuori delle indagini, ZachXBT è rimasto attivo anche in dispute pubbliche. A novembre, ha avuto uno scontro con il combattente UFC Conor McGregor riguardo a commenti sul progetto NFT di Khabib Nurmagomedov, reindirizzando l’attenzione verso il fallito progetto di meme coin di McGregor all’inizio di quest’anno.
