Конфискация криптоактивов в Бразилии
Бразильская полиция конфисковала криптоактивы на сумму $45,000 в ходе масштабного рейда на сеть «защиты», ориентированную на бизнесменов на юге страны. Португальский медиа ресурс Livecoins сообщает, что офицеры провели ряд обысков в нескольких городах штата Риу-Гранди-ду-Сул. Полиция полагает, что главари банды находятся в тюрьме, и вся схема была организована из бразильских тюрем.
Операция Timeo
Согласно версии полиции, подозреваемые использовали криптовалюту для отмывания денег. Рейды стали частью более широкой операции, названной Операция Timeo. Офицеры Полиций Гражданского Штата (PCRS) сообщили, что изъяли токены из криптовалютных кошельков и заблокировали банковские счета подозреваемых. Они создали мошенническую сеть для шантажа владельцев небольших автомобильных гаражей.
Офицеры добавили, что подозреваемые также задействованы в «схеме отмывания денег», использующей криптовалюту для обработки средств, полученных от преступных действий.
В один момент один из подозреваемых был обвинен в ношении огнестрельного оружия без разрешения.
Цели и методы
Подозреваемые нацелились на автосервисные станции в различных городах. Пресс-секретарь полиции подтвердил, что офицеры изъяли монеты из множества кошельков в «нескольких населенных пунктах». В расследовании PCRS участвовали 60 агентов, которые осуществили 11 обысков против подозреваемых в следующих городах:
- Порту-Алегри
- Ново-Гамбурго
- Сан-Леопольду
- Портао
- Кашуэрианья
- Имбэ
Отдел по борьбе с организованной преступностью в Сан-Леопольду orchestrировал операцию. PCRS также заморозила в общей сложности 13,3 миллиона реалов (приблизительно $2,3 миллиона) на банковских счетах 11 подозреваемых. Полиция не уточнила методы, использованные для изъятия криптовалюты, и не раскрыла тип монет, которые использовались подозреваемыми.
Связи с заключенными
Офицеры полагают, что банда нацелилась на владельцев автосервисов в Эстансия-Велья, Ново-Гамбурго, Ивоти, Сапиранга и Портао. Гаражи, о которых идет речь, принадлежат предпринимателям, занимающимся торговлей и ремонтом подержанных автомобилей. Главари, как считается, отправляли своих людей, чтобы заставить владельцев бизнеса передавать деньги, «чтобы избежать нападений на их бизнес».
Текущие расследования
Что касается текущего расследования, офицеры сообщили, что ведут дело против 10 подозреваемых и одной компании. Все они, согласно полиции, «имеют связи с заключенными, которые уже подвергались предварительному аресту» в рамках ранее проведенных этапов Операции Timeo. Расследования продолжаются, добавила PCRS.
Пресс-секретарь заявил, что дальнейшие расследования «могут выявить более широкую преступную сеть», связанную с вымогательством и отмыванием денег.
Полиция считает, что группа и другие преступники используют криптовалюту и подставные компании для отмывания миллионов долларов, вымогая средства у законопослушных граждан под предлогом защиты. В начале этого месяца Верховный суд страны предоставил судьям полномочия изымать криптоактивы у лиц в случаях, связанных с финансовыми дефолтами.
