Консультирование OKX по федеральному делу
Криптовалютная биржа OKX, по информации Bloomberg, наняла бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо для консультирования по вопросам, связанным с федеральным расследованием, в результате которого компания признала себя виновной в нескольких нарушениях и согласилась выплатить 505 миллионов долларов в виде штрафов и санкций.
Куомо, зарегистрированный в Нью-Йорке адвокат, оказывал юридическую помощь OKX после своего ухода в отставку в августе 2021 года.
Он предоставлял советы по реагированию на уголовное расследование и регулярно общался с руководством компании, как сообщают анонимные источники, знакомые с ситуацией.
Признание вины и штрафы
Компания, зарегистрированная на Сейшельских островах, признала себя виновной в организации незарегистрированного бизнеса по переводу денег, нарушающего законы США о борьбе с отмыванием денег, 24 февраля.
OKX согласилась выплатить штрафы на сумму 84 миллиона долларов и конфискацию 421 миллиона долларов, полученных в основном от институциональных клиентов.
Нарушения происходили с 2018 по 2024 год, несмотря на официальную политику компании, запрещающую гражданам США проводить транзакции на своей платформе с 2017 года, о чем сообщало Министерство юстиции.
Заявление пресс-секретаря Куомо
Пресс-секретарь Куомо, Рич Азопарди, уточнил, что Куомо предоставляет частные юридические услуги индивидуальным клиентам и корпорациям по различным вопросам с момента своего ухода с поста губернатора Нью-Йорка.
«Он не представлял клиентов перед городскими или государственными органами Нью-Йорка и регулярно рекомендует своих бывших коллег на вакансии», — добавил Азопарди.
Влияние Куомо на назначения в OKX
Сообщается, что OKX пока не готова комментировать свои отношения с внешними консультантами.
Куомо также оказал влияние на назначение руководителей в компании: по данным Bloomberg, он рекомендовал назначить свою приятельницу, окружного прокурора США Линду Лейсвелл, в совет директоров OKX.
Лейсвелл, ранее бывший суперинтендант Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, была добавлена в совет в 2024 году и назначена новым главным юрисконсультом OKX с 1 апреля, согласно недавнему заявлению компании.
Будущие планы OKX
После завершения расследования OKX заявила о намерении найти консультанта по соблюдению норм, чтобы устранить проблемы, возникшие в результате федерального расследования, и улучшить свою программу соблюдения законодательных норм.
«Наша цель — сделать OKX золотым стандартом глобального соблюдения норм в различных рынках и перед регулирующими органами», — заявил генеральный директор OKX Стар Сюй в посте в X 24 февраля.
