Масштабное мошенничество с использованием ИИ
Власти Испании арестовали шесть человек, которые помогали организовать масштабное мошенничество с инвестициями, использующее искусственный интеллект. Это преступление привело к утрате более 20 миллионов долларов у как минимум 208 жертв.
Методы обмана
Мошенники обманывали своих жертв до трех раз. После того как они похитили первоначальную сумму в результате инвестиционного мошенничества, они дважды связывались с жертвами, представляясь инвестиционными менеджерами, а затем сотрудниками властей, предлагая вернуть украденные средства за определённую плату. Испанская полиция сообщила об этом в своем заявлении 7 апреля.
Мошенники использовали дипфейк-рекламы «известных личностей», обещая высокую доходность от криптоинвестиций. Иногда они также выдавали себя за финансовых консультантов или даже симулировали романтический интерес, чтобы привлечь больше жертв.
Рост мошенничества
Эксперты предупреждают о росте мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Блокчейн-аналитическая компания Chainalysis в своем отчете «Crypto Scam Revenue 2024» от 13 февраля заявила, что генеративный ИИ делает мошенничество более масштабируемым и доступным для злоумышленников.
«Жертвы не выбирались случайно; алгоритмы отбирали тех, чей профиль соответствовал запросам киберпреступников», — отметили испанские полицейские.
Когда жертвы поняли, что не могут вывести свои средства, большая часть из них осознала, что стала жертвой мошенничества. Однако на этом обман не заканчивался. Мошенники снова обращались к жертвам, представляясь инвестиционными менеджерами и утверждая, что украденные средства заморожены и могут быть восстановлены при условии оплаты депозита.
«Жертвы, надеясь наконец вернуть свои деньги, вносили депозит, не подозревая, что снова становятся жертвой мошенничества», — сообщили испанские полицейские.
Третий этап мошенничества
В третий раз мошенники связывались с жертвами, выдавая себя за агентов Европола или адвокатов из Великобритании, и предлагали вернуть украденные средства, если жертва оплатит соответствующие налоги в стране, где средства были заблокированы.
Испанские власти арестовали шесть человек, причастных к этому синдикату, и предъявили им обвинения в мошенничестве, отмывании денег и фальсификации документов в составе преступной организации. Во время рейда по месту нахождения предполагаемого лидера мошенничества были изъяты многочисленные мобильные телефоны, компьютеры, жесткие диски, имитационное оружие и обширная документация.
Несколько других лиц, связанных с заговором, были идентифицированы в других странах, и, по сообщениям, синдикат создал множество поддельных компаний для отмывки украденных средств.
«Более того, члены организации использовали множество ложных личностей. Например, лидер синдиката использовал более 50 различных личностей», — добавили испанские полицейские.
