Крах платформы CBEX в Нигерии
Нигерийцы разгромили офис платформы цифровых активов CBEX после того, как сотни пользователей обнаружили, что их балансы на счетах обнулились на фоне краха обмена. Согласно отчету BBC Pidgin, инвесторы не смогли вывести свои средства после объявления биржи о приостановке выводов 9 апреля. Платформа объяснила это «нарушением безопасности» и пообещала пользователям полное возмещение до 15 апреля.
Паника среди трейдеров
Тем не менее, многие трейдеры обнаружили, что их балансы опустились до ноля после приостановки. Видеозаписи в социальных сетях показывают трейдеров, плачущих от горя, поскольку они потеряли все свои средства после внесений на платформу. Многие из них в ужасе сообщили, что вложили свои сбережения и были шокированы, узнав, что все их деньги, казалось, исчезли за одну ночь.
«Ребята, они сказали, что сейчас должен проверить свой баланс. Ноль, там ничего нет. Я думал, что это только что сделал две недели назад».
Слезы пролились по Нигерии после краха CBEX. В последние дни множество нигерийцев выразили горечь из-за невозможности вывести средства с платформы. CBEX оставила многих с нулем на счетах — это болезненное напоминание о том, что схемы «быстрого обогащения» часто сопряжены с высокими рисками.
Грабеж офиса CBEX
Биржа, как сообщается, закрыла все свои группы в Telegram и обнулила балансы пользователей. В результате группа разъяренных трейдеров штурмовала офис CBEX в районе Оке Адо в Ибадане, начав грабеж. В видеозаписях, распространяемых в социальных сетях, видно, как разгневанная толпа забирает вещи из офиса, включая кондиционеры, стеклянные окна, вентиляторы и другие ценности.
Предостережение Нигерийской комиссии по ценным бумагам
В связи с этим инцидентом Нигерийская комиссия по ценным бумагам и биржам предостерегла граждан о рисках, связанных с нерегулируемыми цифровыми инвестиционными платформами и потенциальными мошенническими схемами. Хотя SEC не упомянула CBEX по имени, директор SEC Эмамотими Адама косвенно намекнула на противоречие вокруг «определенной платформы» и уточнила, что она не зарегистрирована в SEC и, следовательно, действует незаконно в этом регионе.
История и подозрения вокруг CBEX
Кроме того, она сообщила, что SEC теперь имеет юрисдикцию для расследования и закрытия нелицензированных цифровых торговых платформ, а также для привлечения к ответственности влиятельных лиц и знаменитостей, поддерживающих подозрительные схемы заработка. Также стоит отметить, что это не первый случай, когда CBEX была отмечена как подозрительная финансовыми властями. В апреле 2024 года Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга отметила CBEX как подозрительную торговую платформу, на которую поступили жалобы от многих местных инвесторов, испытывающих трудности с выводом криптоактивов.
«Предприятие подозревается в том, что обмануло инвесторов поддельными записями о выводах».
Дальнейшее расследование SFC показало, что, несмотря на утверждения платформы о наличии лицензии на цифровые активы, она не имеет соответствующих лицензий в Канаде, где, как она утверждает, находится ее штаб-квартира, или в японском филиале.
Легитимность и риски CBEX
CBEX позиционирует себя как платформу для торговли криптовалютой, использующую искусственный интеллект для получения прибыли для инвесторов. Она приобрела популярность в конце 2024 года, обещая трейдерам 100% прибыль всего за месяц после внесения средств, что заставило инвесторов поверить, что их средства удвоятся за 30 дней. Платформа, как сообщается, принимает только депозиты в долларах США, а её стильный веб-интерфейс напоминал другие существующие криптобиржи, что придавало ей вид легитимности.
Бонусная система, основанная на привлечении новых пользователей, побуждала действующих клиентов приглашать друзей, семью и коллег зарегистрироваться на платформе, тем самым привлекая больше пользователей.
«С CBEX вам никогда не придется беспокоиться о волатильности. Присоединяйтесь к нам сегодня, и пусть ИИ занимается вашей торговлей вместо вас».
К февралю 2025 года пользователи на форумах, таких как Nairaland, начали выражать обеспокоенность тем, насколько модель CBEX была схожа с другими историческими схемами Понци, такими как MMM, обрушившаяся в 2016 году. К апрелю операции платформы подверглись тщательному анализу после сообщений о приостановке выводов, что вызвало панику среди трейдеров, узнавших, что их средства заблокированы в системе.
