Минфин США накладывает санкции на кошельки Tron, используемые Tether для поддержки Хуситов
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обновило свой список
специально назначенных граждан и блокированных лиц (SDN), добавив в него восемь адресов кошельков
Tron, связанных с сетью финансовых посредников Хуситов. Хуситы — это поддерживаемая
Ираном повстанческая группа в Йемене, которая ранее проводила атаки на Израиль и торговые суда в
Красном море. Группа стала объектом американских авиаударов в марте, что привлекло внимание, в том числе
потому, что американские чиновники, обсуждая атаки в мессенджере Signal, случайно добавили в группу
журналиста.
Согласно данным Минфина, сеть приобрела товары на десятки миллионов долларов из России, включая
оружие и чувствительные материалы, а также украденное украинское зерно, предназначенное
для дальнейшей отправки в контролируемый Хуситами Йемен. Кошельки были связаны с
Саидом аль-Джамалом, высокопоставленным финансовым чиновником Хуситов, базирующимся
в Иране, который ранее был объявлен Министерством финансов США специальным мировым террористом в
2021 году, с последующими санкциями в 2023 и 2024 годах.
«Хуситы продолжают полагаться на Саида аль-Джамала и его сеть для приобретения критически важных
товаров, чтобы поддерживать террористическую военную машину группы», — заявил секретарь казначейства
Скотт Бессент. «Сегодняшние действия подчеркивают нашу приверженность снижению способности Хуситов
угрожать региону через их дестабилизирующие действия».
В соответствии с исполнительным указом 13324, который позволяет правительству США
блокировать активы иностранных лиц и организаций, представляющих собой значительный риск совершения
актов терроризма, адреса, наряду с другими организациями и судами, были добавлены в SDN, что
блокировало или заморозило их активы и запретило гражданам США иметь с ними дело.
Согласно блок-эксплореру Tron TokenView, адреса были активны с начала 2023 года и в основном проводили
транзакции с USDT, стабильной монетой Tether, иногда отправляя до 1 миллиона долларов
за раз. Министерство финансов США имеет историю наложения санкций и добавления криптоадресов и
организаций в свой черный список, ранее делая это для групп, начиная от российских неонацистов в 2022
году и заканчивая криптообменниками, связанными с ХАМАСом, в 2023 году.
Tether, в свою очередь, также может создавать черные списки для адресов, уже сделав это для
более чем 2100 адресов, хранящих более 1,3 миллиарда USDT, согласно данным панели Dune. Представитель
эмитента стабильной монеты не ответил сразу на запрос Decrypt о том, было ли организации известно о
последних добавлениях в SDN. На прошлой неделе Министерство юстиции США изъяло более 200 000 долларов,
предназначенных для палестинской военизированной группы ХАМАС.
Отредактировано Эндрю Хейвордом
