Арест по делу о мошенничестве с криптовалютой в Нигерии
Высокий суд в Нигерии предоставил Федеральной комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) полномочия арестовать шестерых человек, предположительно вовлеченных в мошенничество с инвестициями на криптовалютной бирже. Согласно отчету нигерийского новостного издания The Cable от 24 апреля, Федеральный Высокий Суд в Абудже одобрил арест и задержание шести людей, рекламировавших Crypto Bridge Exchange (CBEX) и, по версии следствия, обманувших инвесторов на 1 миллиард найра (примерно 620 000 долларов).
На момент публикации материалы дела сообщали, что задержанные еще не были арестованы.
«Обвиняемые использовали свою компанию ST Technologies International Limited для продвижения Crypto Bridge Exchange, размещая объявления и привлекая ничего не подозревающих членов общества вложить средства в криптовалюту на платформе CBEX,»
— отметила EFCC в своем ходатайстве о задержании.
Ужесточение противодействия мошенничеству
Это дело стало еще одним примером того, как Нигерия усиливает борьбу против мошенников в сфере криптобирж в стране. В феврале 2024 года нигерийские власти задержали и арестовали двух руководителей Binance, которые находились в стране для обсуждения деятельности биржи.
В апреле многие пользователи CBEX начали сообщать о неспособности вывести свои средства с платформы, что привело к онлайн-протестам и физическому насилию. Группа инвесторов штурмовала местный офис CBEX в Ибадане, грабя имущество, включая кондиционеры, в очевидной попытке вернуть часть своих потерь.
Дело против Binance
Дело против Binance продолжается. Нигерийское дело против Binance, в рамках которого был задержан гражданин США Тигран Гафарян, чье здоровье, как сообщается, ухудшилось в ожидании в тюрьме, вызвало критику со стороны представителей криптоиндустрии и американских законодателей. Гафарян находился под стражей в течение восьми месяцев по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, прежде чем был выпущен под опеку США.
Дело Нигерии об уклонении от уплаты налогов против Binance продолжает развиваться после его освобождения, хотя у биржи нет офиса в стране. Cointelegraph связался с представителем министерства информации Нигерии для получения комментариев, но на момент публикации ответ не поступил.
