Ребрендинг Garantex в Grinex
Закрытая российская биржа Garantex провела ребрендинг и теперь называется Grinex, согласно анализу блокчейна компании TRM Labs. До закрытия международными правоохранительными органами в марте этого года Garantex обработала более 100 миллиардов долларов США в транзакциях.
Криптовалютный стейблкойн A7A5
Анализ TRM Labs предполагает, что Grinex начала принимать пользователей Garantex и перераспределять их активы в форме A7A5 — рублевого стейблкойна, доступного на Tron и Ethereum. Адреса кошельков Garantex начали конвертировать средства в A7A5 в январе 2025 года.
Согласно документам из Киргизстана, компания Old Vector, стоящая за токеном, была зарегистрирована лишь 13 декабря 2024 года. TRM Labs полагает, что санкционная биржа осознавала риск закрытия, и создание A7A5 стало способом избежать санкций и вернуть пользователям активы, которые могли быть потеряны в случае ликвидации.
Торговая деятельность и реклама
Анализ цепочки показывает, что в январе произошли значительные объемы переводов с A7A5 за несколько недель до операции по принудительному закрытию Garantex, организованной США. Примечательно, что Garantex начала активно рекламировать Grinex на своих каналах Telegram всего через несколько дней после закрытия, а новая платформа была зарегистрирована в Кыргызстане 23 декабря 2024 года.
Лица, участвовавшие в регистрации Grinex и A7A5, остаются неизвестными и не имеют явной связи с Garantex.
Подозрения и новый уровень неопределенности
Grinex, по всей видимости, была зарегистрирована Дуулат-элдаром Сагынбеком Субанковым, который, как предполагает TRM Labs, является бывшим профессиональным игроком. В то же время Old Vector зарегистрирована на Татьяну Сергеевну Меншикову, о которой нет никаких данных.
Однако для TRM Labs неопределенность вокруг этих двух лиц добавляет «еще один уровень неопределенности» к происхождению Grinex. Одно остается ясным — интерфейс Grinex имеет «поразительное сходство» с Garantex.
Связи с Garantex и подтверждения
Анализ TRM Labs, представленный Decrypt, указывает на уникальный отпечаток цепочки Garantex, который используется и в Grinex. Существенно, что промежуточные адреса, связанные с переводами из Garantex, использовались для депозита средств (в основном в A7A5) на адреса клиентов Grinex.
Глава отдела национальной безопасности Эндрю Фирман заявил: «Мы следим за предполагаемыми связями между Grinex и Garantex».
Фирман добавил, что Chainalysis получило «несколько сообщений» от бывших пользователей Garantex, которые посетили офисы биржи и смогли перевести свои средства напрямую в Grinex.
Возрождение Garantex и его последствия
В свои лучшие времена Garantex обеспечивала 82% всех криптовалютных объемов, связанных с санкционными объектами на международной арене, и даже после введения санкций OFAC в апреле 2022 года успешно обрабатывала 70% таких объемов.
Фирман указывает, что очевидное возрождение Garantex в виде Grinex ставит под сомнение, смогут ли санкции и закрытия когда-либо полностью искоренить незаконную деятельность в сфере криптовалют: «Широкая проблема в том, что ребрендинг стал привычной тактикой для криптовалютных объектов, попадающих под санкции».
Рост других бирж
Эта проблема также подчеркивается другими исследованиями TRM Labs, которые показывают, что две другие биржи, связанные с Россией, в последние месяцы захватили объемы Garantex. Одна из них — ABCEX, связанная с Сергеем Менделеевым, а другая — высокорисковый обменник Rapira.
Обе платформы зафиксировали рост объемов в марте, когда Garantex была закрыта, и хотя у ABCEX объемы упали в апреле, Rapira продолжила расти.
Отредактировано Стейси Эллиотт.
