Обвинение в мошенничестве с криптоинвестициями
42-летний житель Сиднея был обвинен в мошенничестве с криптоинвестициями на сумму 3,5 миллиона долларов (5 миллионов австралийских долларов), нацеленном на более чем 190 пожилых и уязвимых австралийцев. Это произошло на фоне усиливающейся борьбы властей с растущими случаями мошенничества, связанными с криптовалютой.
Расследование и арест
Полиция Нового Южного Уэльса сообщила, что детективы по киберпреступлениям предъявили обвинения мужчине в пятницу после расследования в рамках Операции Resaca, созданной в этом месяце для расследования крупномасштабного мошенничества с инвестициями в цифровые активы, начавшегося в прошлом ноябре.
По данным полиции, жертвы изначально контактировались через социальные сети с предложениями инвестировать в криптовалюту или акции, а затем их настоятельно просили перевести средства через онлайн-портал под названием «NEXOpayment». Детективы утверждают, что депозиты проходили через сеть криптокошельков и бирж по схеме, характерной для отмывания денег.
Обвинения и последствия
В ходе обысков, проведенных 20 февраля в домах в Стратфилде и Каммерай, а также в бизнесе в Бурвуде, были изъяты электроника и документы. Обвиняемый сталкивается с обвинением в получении доходов от преступной деятельности, связанных с суммами, предположительно превышающими 3,542 доллара (5,000 австралийских долларов), и должен предстать перед местным судом Бурвуда 17 марта после освобождения под залог.
Второй подозреваемый, 36 лет, был задержан во время обысков, но позже освобожден, поскольку следователи продолжают оценивать его предполагаемую роль.
«Эти преступники высокоорганизованы, сложны и неустанно нацеливаются на жертв», — заявил командир киберпреступности полиции Нового Южного Уэльса детектив-исполняющий обязанности суперинтенданта Джейсон Смит, предостерегая от непрошеных инвестиционных предложений и призывая потенциальных инвесторов проверять легитимность перед переводом средств.
Рост правоприменения в области криптопреступлений
Обвинения в Стратфилде происходят на фоне более широкого роста правоприменения в области криптопреступлений в Австралии. В ноябре 2025 года полиция Южной Австралии произвела 55 арестов в рамках Операции Ironside, долгосрочного расследования зашифрованных сообщений, которое выявило сети, занимающиеся торговлей наркотиками, огнестрельным оружием, отмыванием денег и финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютой, что способствовало изъятиям, ранее оцененным примерно в 41 миллион долларов (58 миллионов австралийских долларов).
В прошлом году также был арестован и обвинен бывший звезда австралийского регби Трент Меррин за предполагаемую кражу 99,000 долларов (140,000 австралийских долларов) в криптовалюте, после того как полиция обвинила его в нечестных переводах с аккаунта жертвы.
Международные тенденции и предупреждения
На международном уровне Министерство юстиции США отметило в своем отчете за 2025 год, что криптовалюта сыграла значительную роль в нескольких крупных уголовных делах о мошенничестве, включая дела, нацеленные на пожилых и уязвимых жертв, поскольку общие предполагаемые убытки от мошенничества, предъявленные прокурорами, превысили 16 миллиардов долларов.
По мере роста использования криптовалюты в розничной и институциональной сферах правоохранительные органы предупреждают, что сложность и количество жертв растут, что побуждает агентства расширять ресурсы и публичные предупреждения.
