Обвинения в отмывании денег
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предъявила обвинения четырем мужчинам из Виктории, включая бывшего адвоката, в преступлениях, связанных с отмыванием денег, полученных от крупномасштабного инвестиционного мошенничества через криптобиржи.
Детали обвинений
В заявлении, опубликованном в четверг, ASIC утверждает, что в период с января по июль 2021 года Димитриос (Джеймс) Подаридис, Питер Делис, Василиос (Билл) Флоропулос и Гарри Цаликидис помогали перемещать средства, полученные от мошеннических облигационных и инвестиционных предложений.
«ASIC утверждает, что четверка имела дело с деньгами жертв, которые были доходами от преступления, и проявила безрассудство в отношении того, были ли эти средства доходами от преступления,» — заявила комиссия.
Подаридис и Флоропулос столкнулись с 28 обвинениями каждый в обращении с доходами от тяжких преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Содружества. Делис столкнулся с восьмью обвинениями, а Цаликидис был обвинен в 12 преступлениях, включая пособничество другим.
Роль группы в мошенничестве
Хотя ASIC не утверждает, что мужчины сами управляли мошенничеством, она заявляет, что группа сыграла ключевую роль в обработке средств жертв. Эти средства якобы были переведены с австралийских банковских счетов на оффшорные счета или конвертированы в криптовалюту.
Масштабы инвестиционного мошенничества
Дело подчеркивает, как инвестиционные мошенничества обходятся обычным австралийцам в сотни миллионов потерянных сбережений каждый год. На данный момент в 2025 году Scamwatch получил более 90 000 сообщений о мошенничестве, что составляет примерно 98 миллионов долларов (147 миллионов австралийских долларов) в сообщенных убытках. Около половины из них были связаны с инвестиционным мошенничеством.
В 2024 году австралийцы потеряли почти 213 миллионов долларов, или 319 миллионов австралийских долларов, из-за мошенничества, при этом поддельные инвестиционные схемы постоянно занимали первое место по ущербу.
Методы мошенников
Конкретное мошенничество, в котором были обвинены четверо мужчин в четверг, использовало поддельные сайты сравнения и рекламу в Facebook для привлечения жертв. Инвесторов контактировали по телефону или электронной почте и отправляли высококачественные поддельные проспекты, которые близко имитировали материалы реальных финансовых компаний.
Поддельные продукты обещали фиксированную доходность от 4,5% до 9,5% на срок от одного до десяти лет.
Дальнейшие действия ASIC
ASIC не раскрыла, сколько денег якобы было отмыто в этом деле или сколько жертв пострадало, и не ответила на запрос Decrypt для уточнения. Дело запланировано на предварительное слушание 30 октября 2025 года.
Это следует за рядом недавних действий по обеспечению соблюдения законодательства со стороны регулятора. Среди них Брендан Ганн, брат олимпийской брейкдансерши Рэйчел «Рейган» Ганн, был обвинен в марте в одном случае обращения с подозреваемыми доходами от преступления, связанными с криптомошенничеством.
ASIC также выпустила предупреждения операторам крипто-АТМ о растущих рисках мошенничества и отмывания денег, сигнализируя о более широком преследовании, поскольку финансовые преступления растут на цифровых платформах.
