Обвинения против Tornado Cash и Samourai Wallet
По данным TheBlock, адвокаты защиты Tornado Cash и Samourai Wallet обвиняют прокуратуру в том, что она не предоставила надлежащую информацию о телефонном разговоре с высокопоставленным должностным лицом из Генерального управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), тем самым скрыв потенциально важные доказательства для ведения дела.
Содержание телефонного разговора
Запись телефонного разговора от 23 августа 2023 года между представителем FinCEN и прокуратурой показала, что агентство считает, что некредитные протоколы «возможно, не являются бизнесом по оказанию денежных услуг (MSB).» Это решение о статусе MSB напрямую повлияет на то, будут ли подтверждены обвинения в «нелицензированной деятельности по передаче денег» против Samourai Wallet и Tornado Cash.
Обвиняемые и их защита
Соучредители Tornado Cash Роман Шторм и Samourai Wallet Кеонн Родригес, а также Уильям Лонерган Хилл сталкиваются с обвинениями в отмывании денег, нарушении санкций и нелицензированной деятельности по передаче денег, выдвинутыми прокуратурой США. Защита утверждает, что запись телефонного разговора с FinCEN является оправдательным доказательством, которое было скрыто, подчеркивая, что некредитный характер является ключевым сходством между двумя протоколами.
Ответ прокуратуры
Однако прокуратура ответила, что соответствующие коммуникации были раскрыты за несколько месяцев до этого, а мнения сотрудников FinCEN представляют собой лишь «неформальные взгляды» и подчеркивают, что между операционными моделями Tornado Cash и Samourai имеются принципиальные различия.
