Блокировка криптобиржи HTX в Аргентине
Прокурор Аргентины запросил блокировку доступа к криптовалютной бирже HTX, так как компания отказалась предоставить данные для расследования мошеннической схемы. В результате этой меры тысячи пользователей лишились доступа к сервису. Аргентина сделала решительный шаг, заблокировав криптобиржу HTX на национальном уровне.
Офис прокурора по киберпреступности в Сан-Исидро распорядился о блокировке платформы, зарегистрированной на Сейшельских островах с китайскими корнями, в связи с её нежеланием сотрудничать в расследовании. Это знаковое решение было принято из-за того, что биржа не зарегистрирована в стране и не предоставила необходимую документацию национальному регулятору ценных бумаг для работы в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP).
Начало расследования
Расследование началось в 2022 году после того, как жертва мошеннической схемы потеряла 13 000 долларов, так как третье лицо использовало её данные для перевода средств на сторонний адрес. Адрес, использовавшийся для получения средств, оказался связанным с HTX и, согласно местным СМИ, также использовался для получения криптовалюты от других инвестиционных схем.
«С точки зрения борьбы с преступностью, мы понимаем, что пришло время идентифицировать и заблокировать доступ ко всем платформам, работающим в стране без регистрации и без судебного сотрудничества.»
Прокурор Алехандро Муссо
Муссо также подчеркнул, что эта мера «не только укрепит прозрачность криптоэкосистемы», но и обеспечит правовую определенность как для инвесторов, так и для жертв преступлений, связанных с криптоактивами.
Влияние на пользователей
Тем не менее, эта мера лишает тысячи пользователей HTX официальных способов доступа к своим средствам, хотя они не были замешаны в мошенничестве. Стоит отметить, что ранее HTX отклонила запрос аргентинской судебной системы о предоставлении данных, сославшись на юридические ограничения, и заявила, что такие запросы должны поступать исключительно через организации Сейшельских островов.
Узнайте больше о том, как Аргентина усиливает нормативные требования для VASP.
