Борьба с мошенничеством в криптовалюте
Две параллельные инициативы правоохранительных органов и частных компаний заморозили более $300 миллионов в криптовалюте в рамках борьбы с мошенничеством. Согласно информации от Bleeping Computer, блокчейн-аналитическая компания TRM Labs, а также такие компании, как TRON, Tether и Binance, присоединились к инициативе T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), запущенной в сентябре 2024 года.
Инициатива T3+ Global Collaborator Program
Операция, получившая название T3+ Global Collaborator Program, изъяла более $250 миллионов в криминальных активах по всему миру с момента своего запуска.
«С момента своего создания в сентябре 2024 года T3 FCU тесно сотрудничала с правоохранительными органами по всему миру для выявления и разрушения преступных сетей», — заявила TRM Labs в своем недавнем объявлении.
«Заморозка более $250 миллионов в незаконных активах менее чем за год — это мощное свидетельство того, что возможно, когда индустрия объединяется с общей целью», — отметил генеральный директор Tether Паоло Ардоино.
Поддержка правоохранительных органов
Инициатива T3 помогла мировым правоохранительным органам в борьбе с отмыванием денег, инвестиционным мошенничеством и другими финансовыми преступлениями. США и Канада оказали поддержку компании Chainalysis в отслеживании доходов от мошенничества.
Проект Atlas и операция Avalanche
Вторая инициатива включала сотрудничество агентств из США и Канады, которые провели несколько операций по заморозке $74 миллионов в криптовалюте. Согласно отчету Chainalysis, опубликованному в четверг, Project Atlas, возглавляемый Полицией провинции Онтарио (OPP), и операция Avalanche, возглавляемая Комиссией по ценным бумагам Британской Колумбии, изъяли криптоактивы на десятки миллионов долларов в незаконных средствах.
Например, Project Atlas сосредоточился на выявлении и разрушении инвестиционных мошенничеств.
«Project Atlas выявил более 2000 адресов криптовалютных кошельков, связанных с жертвами мошенничества в 14 странах, включая Канаду, США, Австралию, Германию и Великобританию»,
— говорится в отчете. Интересно, что проект предотвратил кражу более $70 миллионов в криптовалюте.
Кроме того, операция Avalanche, поддержанная Chainalysis, выявила более $4.3 миллиона убытков, связанных с мошенническими схемами на основе Ethereum. Операция включала ряд канадских регулирующих партнеров, включая Полицию провинции Онтарио, Полицию Ванкувера и Полицию Дельты.
Глобальная проблема мошенничества
Мошеннические схемы по-прежнему остаются глобальной проблемой, несмотря на изъятую криптовалюту.
«Мошеннические инвестиционные схемы продолжают представлять собой глобальную проблему, особенно в криптовалюте, где регулирование все еще отстает во многих юрисдикциях»,
— отметила Натали Ньюсон, старший следователь CertiK по блокчейну, в интервью Cryptonews.
По словам Ньюсон, схемы Понци, к сожалению, все еще распространены в криптовалюте из-за ее децентрализованной природы. Обещания высоких и быстрых доходов по-прежнему привлекают инвесторов, используя пробелы в регулировании.
«Поддержание здорового скептицизма по отношению к инвестициям, которые не являются прозрачными или не зарегистрированы в соответствующих регулирующих органах, имеет решающее значение для защиты активов»,
— добавила она.
