Расследование неудачного криптопроекта
Британские прокуроры ведут расследование неудачного криптопроекта, который собрал десятки миллионов долларов от розничных инвесторов перед своим закрытием. В четверг Управление по борьбе с серьезным мошенничеством Великобритании (SFO) сообщило о задержании двух мужчин в рамках расследования Basis Markets, обанкротившегося криптохедж-фонда, который, как утверждается, обманул инвесторов на сумму $28 миллионов.
Действия правоохранительных органов
Офис провел обыски в Херн-Хилле и вблизи Брадфорда, изъяв цифровые устройства и документы. Власти подозревают задержанных, чьи имена не раскрываются, в мошенничестве и отмывании денег, связанном с двумя раундами сбора средств, проходившими с ноября по декабрь 2021 года.
Сбор средств и обещания
Basis Markets удалось собрать как минимум $28 миллионов через два публичных сбора средств: один в ноябре 2021 года через продажу NFT-участий, и другой в декабре через предложение токенов, согласно данным SFO. Средства предназначались для запуска арбитражных стратегий «криптохедж-фонда» для розничных инвесторов.
«С нашими расширяющимися возможностями в области криптовалют мы полны решимости преследовать тех, кто пытается использовать криптовалюту для обмана инвесторов,» — заявил директор SFO Ник Эфгрейв в своем заявлении.
Реакция рынка и дальнейшие действия
Расследование продолжается, и SFO призвало общественность сообщать любую информацию, которая может помочь. Decrypt обратился в SFO за комментариями по поводу прав жертв на возмещение и о том, координируются ли действия с другими правоохранительными органами.
Через несколько часов после объявления о расследовании токен BASIS упал почти на 40%, прежде чем зафиксироваться на уровне 28% убытка за день. Токен фактически перестал существовать с 27 апреля 2022 года, когда $10,8 миллиона было сброшено за один день, согласно историческим данным CoinGecko.
Обещания и реальность
К июню того же года «инвесторам сообщили, что, из-за предложенных новых регуляций в США, проект больше не может продолжаться как планировалось,» — заявило SFO. Basis Markets позиционировал себя как «оптимизатор доходности для торговли без направления,» согласно записям, зафиксированным в Wayback Machine.
«Наше направление — мы собираемся создать децентрализованный ликвидный пул,» — сказал один из основателей, действующий под псевдонимом TraderSkew и названный Адамом в документированном видео.
Этот человек, по всей видимости, Адам Кобб-Уэбб, 48-летний гражданин Великобритании, идентифицированный через документацию CFTC 2023 года, где комиссия оштрафовала Кобб-Уэбба на $150,000 за манипуляции с фьючерсными контрактами на нефть в тот же период, когда он продвигал Basis Markets.
Финансовые схемы и расследования
Инвесторам обещали низкорисковую доходность через базисную торговлю, стратегию, использующую премии фьючерсов на различных рынках. Средства, как утверждается, были направлены непосредственно в личные кошельки, контролируемые анонимной командой, согласно серии расследований, опубликованных группой Crypto Sleuth Investigations. Decrypt обратился к группе за комментариями.
