Обвинение в краже криптовалюты
Прокуроры в Бруклине сообщили в пятницу, что 23-летний Рональд Спектор был обвинен в краже $16 миллионов в криптовалюте у примерно 100 пользователей Coinbase. Лицо, использующее в интернете ник «lolimfeelingevil», предположительно, стояло за схемой фишинга и социальной инженерии.
Методы мошенничества
Притворяясь представителем Coinbase, Спектор убеждал пользователей отправлять криптовалюту на счета, которые он контролировал. Прокуроры отметили, что Спектор мотивировал жертв, утверждая, что их цифровые активы находятся под угрозой кражи хакером.
Затем он, как утверждается, пытался отмывать украденные активы, используя криптовалютные миксеры, обменные сервисы и сайты азартных игр с криптовалютой.
Обвинения и расследование
Спектор предстал перед судом по 31 обвинению, включая кражу в крупном размере первой степени, отмывание денег первой степени и участие в мошеннической схеме. Расследование Офиса окружного прокурора Бруклина, проводившееся в течение последнего года, привело к изъятию около $105,000 наличными и примерно $400,000 в цифровых активах. Власти продолжают работать над возвратом большего количества украденных средств.
Прокуроры заявили, что Спектор «открыто хвастался своими кражами» в канале на платформе обмена сообщениями Telegram под названием «Враги блокчейна».
Сотрудничество с Coinbase
В восстановленных сообщениях Спектор якобы заявил, что потерял $6 миллионов в криптовалюте из-за азартных игр. В блоге Coinbase говорится, что компания тесно сотрудничала с Офисом окружного прокурора Бруклина и его подразделением по виртуальным валютам. Coinbase помогла идентифицировать Спектора и его жертв, поделилась информацией о связанной активности в блокчейне и оказала помощь в отслеживании украденных средств.
Реакция жертв и последствия
Один из жертв Спектора обратился к псевдонимному блокчейн-детективу ZachXBT, который в прошлом году опубликовал расследование о предполагаемом мошеннике. Человек, который обратился к ZachXBT, заявил, что его обманули на $6 миллионов.
Coinbase столкнулась с негативной реакцией в этом году из-за утечки данных, затронувшей почти 70,000 пользователей, о которой было сообщено в мае. В то время компания оценила ущерб в $400 миллионов.
Биржа заявила, что действовала быстро, возместила пользователям, пострадавшим от схем социальной инженерии с использованием украденной информации, и ужесточила контроль за поставщиками и внутренними процессами.
Судебные меры
Спектор живет с отцом в Шипсхед-Бей, Бруклин, согласно данным правительства. Судья установил залог Спектора в размере $500,000, согласно ABC7 New York. Судья не разрешил отцу Спектора внести залог, сославшись на невозможность определить источник средств.
