Ликвидация Zedxion Exchange Ltd.
Регистрация компаний Великобритании, Companies House, приняла решение о ликвидации Zedxion Exchange Ltd., криптовалютной платформы, обвиняемой в обработке средств для Исламского корпуса стражей революции Ирана (IRGC). Это решение было опубликовано на сайте Companies House и стало следствием санкций США, введенных в январе Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC).
Обвинения и расследования
Zedxion и связанная с ней организация Zedcex были обозначены за их предполагаемую роль в уклонении Ирана от санкций и связи с санкционированным финансистом Бабаком Занджани. Companies House заявила, что закрытие связано с «информацией или заявлением в заявке на регистрацию, которые являются вводящими в заблуждение, ложными или обманчивыми».
Следователи Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции ранее установили, что указанный директор и лицо с значительным контролем Zedxion, Элизабета Ньюман, вероятно, является вымышленной личностью.
Также сообщалось, что компания использовала стоковое изображение для представления Ньюман в рекламных материалах. Аналитическая компания TRM Labs обнаружила, что Zedxion и ее сестринская платформа Zedcex обработали примерно 1 миллиард долларов США, связанных с IRGC, что составило около 56% их общего объема транзакций.
История компании
Zedxion Exchange Ltd. была зарегистрирована в мае 2021 года. В октябре того же года личность по имени «Бабак Мортеза» была указана как директор и лицо с значительным контролем. Записи Companies House показывают, что идентификационные данные, связанные с этим именем, совпадают с данными Бабака Занджани, иранского бизнесмена, долгое время обвиняемого в уклонении от санкций.
Документы Companies House указывают на то, что «Бабак Мортеза» перестал быть указанным как лицо с значительным контролем в августе 2022 года. Ньюман была назначена директором в том же месяце.
Санкции и последствия
Занджани ранее был подвергнут санкциям со стороны США и Европейского Союза в 2013 году за отмывание миллиардов долларов доходов от нефти от имени иранских государственных структур, включая IRGC. Позже он был осужден в Иране в 2016 году за хищение государственных нефтяных средств и приговорен к смертной казни, хотя этот приговор был смягчен в 2024 году после того, как он вернул средства.
К 2025 году Занджани вновь появился на публике с связями с экономическими проектами, поддерживающими режим. Он также управляет DotOne Holding Group, конгломератом, охватывающим криптовалюту, иностранный обмен, логистику, авиацию и телекоммуникации, все сектора, которые отражают инфраструктуру, используемую в сетях уклонения от санкций.
Криптовалютные схемы и санкции
Иран создал широкую инфраструктуру, использующую криптовалюту для обхода международных санкций. Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что незаконные криптовалютные адреса, связанные с IRGC, получили как минимум 154 миллиарда долларов в цифровых активах в прошлом году — годовой рост на 162%.
После совместных авиаударов США и Израиля по Ирану в прошлом месяце Chainalysis сообщила о примерно 10,3 миллиона долларов в оттоке криптоактивов, зафиксированных с 28 февраля по 2 марта.
Новые меры контроля
Companies House начинает использовать расширенные полномочия в соответствии с Законом о экономических преступлениях и корпоративной прозрачности 2023 года для проверки и удаления подозрительной информации из реестра, включая обязательную проверку личности для директоров и бенефициарных владельцев, введенную в конце 2025 года. Это часть более широких усилий по предотвращению злоупотреблений корпоративным реестром Великобритании.
С марта 2024 года регистратор получил возможность проверять и удалять подозрительную информацию и требовать от компаний предоставления зарегистрированного адреса электронной почты. С ноября 2025 года все директора и лица с значительным контролем должны будут подтвердить свою личность, а компании должны будут подтвердить, что они созданы для законных целей.
