Арест водителя такси за мошенничество с бизнес-кредитами
Водитель такси из Лос-Анджелеса был арестован по федеральным обвинениям, в которых утверждается, что он мошенническим образом получил более 2 миллионов долларов в виде бизнес-кредитов во время пандемии COVID-19 и использовал эти средства для покупки криптовалюты. Об этом сообщает Офис прокурора США для Центрального округа Калифорнии.
Детали дела
Житель Корейтауна Брюс Чой, 34 года, был арестован во вторник в международном аэропорту Сан-Франциско и обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег в связи с предполагаемой схемой, как указано в пресс-релизе Министерства юстиции. Федеральные прокуроры утверждают, что Чой подал мошеннические заявки на кредиты для помощи бизнесу, предназначенные для поддержки законных предприятий, пострадавших от экономических последствий пандемии.
Согласно обвинительному акту, Чой представил себя как генерального директора и владельца бизнеса под названием «Premier Republic», который, по словам прокуроров, был «вымышленным субъектом», не имевшим бизнес-операций и не нанимавшим никого.
От имени Premier Republic Чой обвиняется в подаче мошеннической заявки на кредит на восстановление экономического ущерба, получив около 2 миллионов долларов в виде средств. Прокуроры утверждают, что Чой позже перевел средства на счет на криптобирже Kraken.
Последствия и наказания
В ходе расследования прокуроры изъяли почти 40 BTC, а также другие криптовалюты. Обвинения влекут за собой значительные потенциальные наказания в случае осуждения Чоя: каждое обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств может привести к максимальному сроку в 30 лет, а обвинение в отмывании денег — к максимальному сроку в 10 лет.
Федеральные усилия по борьбе с мошенничеством
Это дело подчеркивает продолжающиеся федеральные усилия по преследованию предполагаемого мошенничества, связанного с программами помощи в связи с пандемией, которые распределили миллиарды долларов экстренного финансирования для бизнеса во время локдаунов COVID-19. Администрация малого бизнеса и другие агентства работают с правоохранительными органами, чтобы выявить потенциально мошеннические заявки среди миллионов полученных заявок.
Мировые тенденции в мошенничестве с COVID-помощью
Власти по всему миру продолжают преследовать дела, в которых средства помощи COVID были неправомерно использованы для покупки криптовалюты. В 2023 году влиятельный пользователь TikTok признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств после того, как обманул кредиторов и правительство США на 1,2 миллиона долларов в виде кредитов на помощь и отмыл часть средств через криптовалюту. В прошлом году владелец компании по установке стекол в сельской местности в Англии был приговорен к двум годам тюремного заключения после получения более 130 тысяч долларов в виде кредитов и перевода около 10 тысяч долларов в компании, занимающейся «инвестициями и криптоинвестициями».
