Арест группы за масштабное криптомошенничество
Полиция Вьетнама арестовала группу людей, обвиняемую в организации масштабного криптомошенничества, обманувшего десятки тысяч граждан на сумму почти 400 миллионов долларов (10 триллионов VND). Согласно сообщению Министерства общественной безопасности, «многие высококвалифицированные сотрудники и сотрудники полиции» работали круглосуточно в течение 200 дней, чтобы разоблачить систему Matrix Chain.
Обманутые инвесторы и схемы
Жертвам предлагали заманчивые обещания «супер больших доходов» и высоких комиссионных, однако, как утверждают чиновники, токены, которые они в конечном итоге приобретали, оказывались бесполезными. Задержаны четыре мужчины и одна женщина, родившиеся в период с 1980 по 1991 год; следователи обыскивают их дома и рабочие места.
Согласно информации, была создана многоуровневая система, охватывающая три региона Вьетнама, и введённые в заблуждение инвесторы вынуждены были заплатить номинальный сбор в 1 USDT для загрузки программного обеспечения Matrix Chain.
Финансовые махинации и роскошные траты
Из собранных средств примерно 40% было потрачено на «региональных лидеров», которые рекрутировали новых пользователей, а 5% — на маркетинг; остальная часть средств ушла на роскошные покупки.
Лидер банды и масштабы преступления
Следователи отмечают, что предполагаемый главарь банды, Нгуен Куок Хунг, планировал купить дома, квартиры и землю в нескольких городах Вьетнама. Были также организованы рекламные мероприятия и тренинги в Telegram и Facebook, побуждающие жертв делать дополнительные вложения, вводя для них цели.
Статистика и признания
По оценкам, у Matrix Chain было более 185 000 зарегистрированных аккаунтов, с депозитами в размере 394,2 миллиона USDT, которые были переведены через кошельки SafePal. В заявлении утверждается, что Хунг признался в том, что связывался с анонимными разработчиками в Telegram для создания платформы от его имени в 2023 году и заплатил за это 20 000 долларов.
Также утверждается, что он контролировал кошелек с 100 миллионами токенов MTC и манипулировал его рыночной стоимостью, чтобы получать дополнительные средства от жертв.
Дополнительные расследования
Согласно местному новостному сайту VnExpress, десятки предполагаемых сообщников уже находятся под следствием по делу о данной пирамидальной схеме. Исследование компанией Chainalysis в прошлом году показало, что Вьетнам занял пятое место в Индексе глобального принятия криптовалют, что на два места ниже по сравнению с 2021 годом.
В марте премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь поручил Министерству финансов и Государственному банку разработать правовую базу для цифровых активов, с целью создания «более безопасной и прозрачной среды для криптотр Transactionов».
