Крупнейшее крипто-мошенничество во Вьетнаме
Вьетнамские власти разоблачили крупнейшее крипто-мошенничество в стране на сегодняшний день, арестовав главаря и сообщников, стоящих за многомиллиардной понци-схемой, построенной вокруг цифрового токена Paynet Coin (PAYN). Полиция провинции Фу Тхо сообщила 11 августа, что подозреваемые заманили тысячи жертв как во Вьетнаме, так и за границей в незаконную многоуровневую маркетинговую (MLM) операцию, замаскированную под платформу для криптоинвестиций, согласно отчету местного СМИ Công an Nhân dân.
Методы мошенничества
Используя такие веб-сайты, как FMCPAY.com и AFF2024.com, группа обещала инвесторам ежемесячную прибыль в 5–9% и дополнительные комиссии за привлечение новых участников. Средства от новых участников использовались для выплаты ранее инвестировавшим, что является классической структурой понци, по словам властей.
Следователи идентифицировали Нгуен Ван Ха, 45 лет, из провинции Гя Лай, как главного организатора схемы. Несмотря на отсутствие формального обучения в области информационных технологий, Ха якобы поручил разработчикам создать блокчейн PAYN, сложную систему безопасности и программу вознаграждений, предназначенную для того, чтобы выглядеть легитимной.
Ложные обещания и манипуляции
Схема мошенничества с PAYN ложно утверждала о регистрации в США. Она также вводила участников в заблуждение, утверждая, что PAYN можно использовать для бронирования авиабилетов и отелей, а также что его обмен был зарегистрирован в Соединенных Штатах, что, по словам властей, было полностью сфабриковано.
Чтобы вызвать доверие и привлечь больше жертв, группа организовала роскошные семинары в пятизвездочных заведениях, изображая PAYN как легитимную инвестицию с высокой доходностью. Власти утверждают, что Ха лично присвоил около 200 миллионов долларов для собственных нужд. На момент арестов деньги все еще поступали на платформу от инвесторов из таких стран, как Индия и Филиппины.
Реакция властей
Согласно вьетнамской онлайн газете VnExpress, полиция изъяла и заморозила активы на сумму 38 миллионов долларов, включая наличные, иностранные валюты и недвижимость. По данным отчета, на данный момент в этом деле арестованы 20 человек. Ха, его заместитель Фан Вьет Лап и другие обвиняемые сталкиваются с обвинениями в нарушении правил MLM и использовании электронных сетей для присвоения имущества в соответствии с Уголовным кодексом Вьетнама.
Убытки от крипто-взломов
Убытки от крипто-взломов достигли 2,47 миллиарда долларов в первой половине 2025 года, согласно данным CertiK. Хотя во втором квартале было потеряно 800 миллионов долларов в 144 инцидентах, что на 52% меньше по сравнению с первым кварталом и на 59 взломов меньше, общая сумма убытков на данный момент уже на 3% выше, чем в 2024 году. После учета 187 миллионов долларов в восстановленных средствах, скорректированные убытки составляют около 2,2 миллиарда долларов.
