Приговор генерального директора SafeMoon
Генеральный директор SafeMoon Брейден Джон Карони был приговорен к 100 месяцам тюрьмы во вторник судьей окружного суда Эриком Комити из Восточного округа Нью-Йорка за свою роль в схеме, которая обманула инвесторов токена SafeMoon (SFM).
Обвинения и приговор
Карони, которому грозило до 45 лет тюрьмы, был признан виновным в мае прошлого года в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, мошенничества с использованием электронных средств и отмывании денег. В дополнение к приговору, Карони был обязан конфисковать 7,5 миллиона долларов, сумма компенсации жертвам еще должна быть определена.
«Карони обманул инвесторов из всех слоев общества — включая ветеранов военной службы и трудолюбивых американцев — и обманул тысячи жертв, чтобы купить особняки, спортивные автомобили и индивидуальные грузовики,» заявил прокурор США Джозеф Ночелла в своем заявлении.
«Сегодняшний приговор демонстрирует, что за финансовые преступления есть серьезные последствия.»
Схема SafeMoon
SafeMoon достиг рыночной капитализации около 8 миллиардов долларов в 2021 году, используя механизм налога на транзакции в 10%, предназначенный для выгоды держателей. Из этого налога половина была предназначена для автоматического перераспределения среди держателей токенов, в то время как другая половина должна была поступать в ликвидные пуллы для укрепления торговли активом.
Однако было установлено, что Карони отвлекал и неправомерно использовал средства, предназначенные для этих ликвидных пуллов, обманывая инвесторов токена, сохраняя доступ к тому, что они считали «заблокированными» токенами.
«Он обманул инвесторов, используя их средства для роскошного расширения своего портфолио с миллионными домами и роскошными автомобилями,» сказал специальный агент IRS-CI Нью-Йорка Гарри Чавис в своем заявлении.
«Используя сложные транзакции для сокрытия движения этих незаконных доходов, Карони приобрел более 9 миллионов долларов в криптоактивах.»
Сообщники и дальнейшие действия
Карони и его сообщник Томас Смит изначально были обвинены в 2023 году и также столкнулись с гражданским иском от SEC. Смит признал себя виновным в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и мошенничества с использованием электронных средств и ожидает приговора. Третий предполагаемый сообщник, Кайл Наги, по данным Офиса прокурора США Восточного округа Нью-Йорка, остается на свободе.
