Смерть Фарука Фатиха Озера
Фарук Фатих Озер был найден мертвым в своей тюремной камере 1 ноября. Бывший генеральный директор ныне несуществующей криптобиржи Thodex отбывал 11 196-летний срок за организацию одного из крупнейших криптомошенничеств в истории. Его смерть стала последним поворотом в саге Thodex, последствия которой были настолько значительными, что изменили турецкие законы о криптовалюте. Первоначальные детали смерти Озера указывают на самоубийство, однако расследование все еще продолжается. Это вновь привлекло внимание к Thodex.
Мошенничество Thodex на $2 миллиарда
21 апреля 2021 года криптобиржа Thodex внезапно приостановила торговлю и вывод средств. Первоначальное объявление гласило, что это может продолжаться от четырех до пяти дней. Как сообщал Cointelegraph Turkey в то время, биржа утверждала, что это необходимо для улучшения ее работы с помощью «мировых банков и инвестиционных компаний». Однако местные СМИ сообщили, что Озер сбежал в Таиланд с более чем $2 миллиардами средств в рамках мошеннической схемы.
«Когда его поймают по красному уведомлению, у нас есть соглашения об экстрадиции с большой частью этих стран. С Божьей помощью его поймают и вернут,» — сказал министр внутренних дел Сюлейман Сойлу.
Озер отрицал обвинения, утверждая, что его поездка за границу была связана с встречей с иностранными инвесторами. На 30 апреля 2021 года турецкий суд решил заключить под стражу шесть подозреваемых, включая членов семьи пропавшего генерального директора и старших сотрудников компании, до начала судебного разбирательства. Интерпол также выпустил красное уведомление для Озера.
Судебные разбирательства и приговор
Озер смог избежать ареста более года. Албанские власти в конечном итоге задержали его 30 августа 2022 года. Он попытался обжаловать экстрадицию в суде, но решение было оставлено в силе, и Озер оказался под стражей в Турции к 30 апреля 2023 года, через два года после начала скандала.
Дело против Озера развивалось быстро. В июле 2023 года, всего через три месяца после прибытия в Турцию, он был приговорен к семи месяцам и 15 дням тюремного заключения за не предоставление определенных документов, запрашиваемых Налоговой инспекцией в ходе судебного разбирательства. 8 сентября 2023 года Анкары 9-й Высший уголовный суд приговорил Озера, а также двоих его братьев и сестер, к 11 196 годам, 10 месяцам и 15 дням тюремного заключения, а также к штрафу в размере $5 миллионов.
«Я достаточно умен, чтобы управлять всеми учреждениями в мире. Это очевидно из компании, которую я основал в 22 года. Если бы я хотел создать преступную организацию, я бы не действовал так непрофессионально. … Очевидно, что подозреваемые в деле были жертвами более двух лет.»
Озер отбывал свой срок в Тюрьме строгого режима № 1 в Текірдаге, когда он умер. Тюрьмы типа F — это учреждения повышенной безопасности, предназначенные для политических заключенных, членов организованных преступных групп и других вооруженных групп, отбывающих пожизненное заключение. Защитники прав человека неоднократно выражали обеспокоенность по поводу условий содержания в тюрьмах типа F.
Изменения в законодательстве Турции
Скандал с Thodex и его последствия были настолько значительными, что они заставили турецкое правительство изменить свою политику в отношении криптовалют. Сразу после новостей о побеге Озера из страны Центральный банк Турции запретил крипто-платежи и запретил платежным провайдерам предлагать фиатные входы для криптобирж.
В мае 2021 года MASAK внес изменения в законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, чтобы включить положения для криптовалют. К 2024 году вступил в силу «Закон о внесении изменений в Закон о капитальных рынках». Эти новые меры, которые также были направлены на то, чтобы вывести Турцию из «серого списка» стран с недостаточными мерами по борьбе с отмыванием денег, в свою очередь, способствовали развитию местной криптоиндустрии.
Отчет Chainalysis «География криптовалюты 2025 года» показал, что Турция лидирует на Ближнем Востоке и в Северной Африке по объему полученных криптовалют. Торговая активность также резко возросла в прошлом году. В долгосрочной перспективе скандал с Thodex мог привести к увеличению принятия криптовалюты в стране, но только после того, как он потряс турецкую криптоиндустрию и оставил многих инвесторов без средств.
