Раскрытие дела о отмывании денег в Гонконге
Согласно отчету Sing Tao Daily, сегодня Гонконгская таможня раскрыла подозрительное дело о отмывании денег, связанное с контрабандой наличных и виртуальных активов, с общей суммой около 1,15 миллиарда гонконгских долларов.
Арест подозреваемых
В результате операции был арестован один местный и один иностранный гражданин. Ранее таможня нацелилась на 37-летнего местного мужчину и 50-летнего иностранца на основе разведывательной информации и начала финансовое расследование.
Методы контрабанды
Установлено, что оба подозреваемых вовлечены в незаконную контрабанду наличных за границу и осуществляют крупные транзакции между стейблкоинами и фиатными валютами, источники которых не соответствуют их биографиям, что указывает на возможные действия по отмыванию денег.
Операция таможни
После углубленного расследования таможня провела внезапный обыск сегодня утром в четырех жилых помещениях и двух компаниях, арестовав обоих мужчин в соответствии с «Законом об организованной и серьезной преступности» по обвинению в «обращении с имуществом, известным или предполагаемым как доход от преступления» (т.е. отмывание денег).
В ходе операции были изъяты несколько мобильных телефонов, планшетов и банковских карт, которые подозреваются в связи с делом. Расследование продолжается, и оба мужчины в настоящее время находятся под залогом в ожидании дальнейших допросов, с возможностью дополнительных арестов.
