Слушание по делу о мошенничестве JPEX
Прокуроры по делу о мошенничестве JPEX в Гонконге получили разрешение отложить слушание до следующего года, чтобы подготовить материалы дела. Это решение было принято на заседании в Восточном магистратском суде города, согласно местным СМИ.
Следующее слушание
Следующее слушание назначено на 16 марта 2024 года для группы социальных медиа-влиятельных лиц, обвиняемых в продвижении JPEX и представлении ее торговых точек по обмену криптовалютами. Им предъявлены обвинения, включая:
- заговор с целью мошенничества
- мошенничество
- побуждение других к мошенническим или неосторожным инвестициям в виртуальные активы
- обращение с имуществом, известным или предполагаемым как доходы от уголовного преступления
Обвиняемые
Семь из восьми обвиняемых, появившихся в суде, были освобождены под залог на условиях, установленных ранее. Среди обвиняемых — адвокат и влиятельный человек Джозеф Лам, YouTuber Чан Винг-ий, бывший актер TVB Чен Чун-хей и фитнес-инструктор Чиу Кинг-ий. Чен, который не подал заявление о залоге, останется под стражей.
Крах JPEX
JPEX обанкротился в сентябре 2023 года после предупреждения Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC), что платформа не имеет лицензии и делала вводящие в заблуждение заявления. Пользователи впоследствии сообщили о замороженных выводах средств. Власти сообщают, что более 2700 жертв потеряли в общей сложности более $206 миллионов (HK$1.6 миллиарда).
Аресты и расследование
5 ноября этого года полиция арестовала и предъявила обвинения 16 людям, включая шесть предполагаемых ключевых членов синдиката JPEX, семерых лиц, связанных с обменами криптовалюты, и троих владельцев марионеточных аккаунтов. В ходе расследования было арестовано более 80 человек. Арестованные сталкиваются с обвинениями, варьирующимися от:
- заговора с целью мошенничества
- отмывания денег
- препятствования правосудию
- незаконного побуждения других инвестировать в виртуальные активы в соответствии с законами Гонконга о борьбе с отмыванием денег
Влияние на сектор криптовалют
Крах JPEX оказал более широкое влияние на сектор криптовалют Гонконга, что привело к изменениям в том, как SFC сообщает информацию о лицензировании и обучает общественность о рисках виртуальных активов. Скандал также ухудшил общественное мнение о криптовалютах в то время, когда правительство пыталось продвигать город как центр Web3 и цифровых активов.
Международные последствия
В дополнение к Гонконгу, JPEX также продвигал свои услуги и имел жертв на Филиппинах и Тайване. Трое мужчин, подозреваемых в организации операции, остаются на свободе и являются объектом красных уведомлений Интерпола. Это граждане Гонконга:
- Мок Цзун-тин, 27 лет
- Чан Чун-ченг, 30 лет
- Квок Хо-лун, 28 лет
Квок, единственный директор компании, связанной с JPEX в Австралии, разыскивается для допроса с 2023 года. Власти не подтвердили сообщения о том, что он может все еще находиться в Австралии.
