Обвинения в мошенничестве с криптовалютой JPEX
Власти Гонконга предъявили обвинения 16 лицам, включая влиятельного лица и бывшего юриста Джозефа Лама Чока, за их предполагаемое участие в мошенничестве с криптовалютой JPEX на сумму 205 миллионов долларов (HK$1.6 миллиарда). Подозреваемые обвиняются в мошенничестве, заговоре с целью мошенничества и отмывании денег в соответствии с законом Гонконга о борьбе с отмыванием денег после двухлетнего расследования нелицензированной биржи, согласно отчету South China Morning Post.
Жертвы и расследование
Полиция сообщила, что более 2,700 инвесторов стали жертвами мошенничества через сеть социальных медиа-промоутеров и розничных крипто-магазинов JPEX, которые направляли депозиты на нелицензированную платформу. Лам был среди нескольких влиятельных лиц, арестованных в сентябре 2023 года после продвижения JPEX своим подписчикам в социальных сетях.
«Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам предупредила, что JPEX является нелицензированной и вводит инвесторов в заблуждение, что побудило полицию начать расследование мошенничества, когда пользователи сообщили о замороженных выводах средств.»
С тех пор следователи произвели более 80 арестов с 2023 года, изъяли активы на сумму 28 миллионов долларов (HK$228 миллионов) и обеспечили красные уведомления Интерпола для трех подозреваемых главарей, которые остаются на свободе, согласно SCMP.
Мнение экспертов
Дело JPEX является «прямолинейным», и раздел 53ZRG закона Гонконга о борьбе с отмыванием денег (AMLO) не оставляет «никакой двусмысленности», сказал Джошуа Чу, юрист, преподаватель и сопредседатель Гонконгской ассоциации Web3, в интервью Decrypt.
«KOL, которые неоднократно продвигали ложные утверждения о том, что JPEX безопасен и имеет поддержку регуляторных лицензий, подвергают себя ответственности, независимо от того, знали ли они активно, что эти утверждения ложные, или просто не выполнили базовую должную осмотрительность.»
Спустя несколько дней после освобождения под залог в 2023 году Лам, как сообщается, провел пресс-конференцию, на которой сказал репортерам, что он «хорошо спал». Оглядываясь назад, это замечание «отражает не только резкое отсутствие раскаяния или эмпатии» к тем, кто пострадал, но также поднимает вопросы о добросовестности его юридических советников.
Перспективы для жертв
Тем не менее, преследование JPEX является «только верхушкой айсберга», сказал Чу, ссылаясь на «многочисленные уровни транзакций», которые все еще находятся под контролем, с более глубокой и сложной сетью преступников, которую еще предстоит раскрыть.
На данный момент жертвы сталкиваются с суровой реальностью. Восстановление убытков «будет зависеть не только от этих уголовных обвинений, но и от отслеживания потоков активов», объяснил Чу. «Лучший шанс на значительное возмещение все еще заключается в связывании требований непосредственно с основными активами платформы», а не с более разрозненными доходами и косвенными активами в руках KOL.
