Аресты по делу о мошенничестве с криптовалютой в Греции
Греческая полиция арестовала 17 человек по делу о предполагаемой схеме мошенничества с криптовалютой, в результате которой, по оценкам властей, было собрано более 8 миллионов долларов от как минимум 10 000 участников. Хелленская полиция сообщила в заявлении 2 октября, что следователи в Катарини раскрыли подозреваемую пирамидальную схему, использующую корпоративные структуры и онлайн-платформу для представления инвестиций в криптовалюту как легитимных.
Подозреваемые и схема
По информации телеканала ERT News, девять из арестованных подозреваемых были военнослужащими, включая двух сержантов, которые, как утверждается, занимали руководящие должности. Репортер Георгиос Герафентис сообщил, что участники получали бонусы за привлечение новых участников на платформу. В его аккаунте описывалась иерархия, в которой предполагаемые лидеры контролировали операцию, в то время как новички помогали привлекать дополнительные инвестиции.
Методы мошенничества
Согласно отчету ERT, операторы изначально создавали у участников впечатление, что их инвестиции могут приносить прибыль, прежде чем не вернуть вложенные деньги. Телеканал также сообщил о местоположениях офисов подозреваемой сети в Катарини, Салониках, Ларисе, Патрах и на одном из островов Додеканеса. В дело также вовлечены девять дополнительных греческих подозреваемых, среди которых еще один военнослужащий.
Доказательства и аресты
По данным полицейского отчета, операция действовала как минимум с 2025 года и предлагала гарантированные высокие доходы с минимальным или нулевым риском. Следователи утверждали, что платформа не имела необходимой лицензии и обещала удвоить вложенный капитал в течение 50 дней. После нескольких месяцев расследования сотрудники арестовали двух предполагаемых лидеров среди 17 подозреваемых и подготовили дело в отношении девяти дополнительных человек, согласно официальному заявлению.
Во время обысков в пяти офисах, девяти домах и других помещениях полиция сообщила, что изъяла €295,090, 32 мобильных телефона, 28 компьютеров и 15 планшетов.
Жертвы и последствия
В ходе расследования власти выявили 18 жертв, чьи общие депозиты составили €55,970. Полиция отдельно оценивает, что как минимум 10 000 человек присоединились к платформе.
Международные операции по борьбе с мошенничеством
Согласно пресс-релизу, арестованные подозреваемые предстали перед прокурором Катарини, который передал их следственному судье. Греческие власти ранее замораживали криптовалюту, связанную с кражей за границей. В июле 2025 года crypto.news освещал первую конфискацию криптовалютных активов в стране, связанную с деньгами, прослеженными до взлома Bybit на сумму 1,5 миллиарда долларов.
Chainalysis сообщила, что Хелленская служба по борьбе с отмыванием денег использовала свое программное обеспечение Reactor для связи подозрительного кошелька с атакой.
Предупреждения ФБР
Для американских инвесторов, сталкивающихся с подозреваемыми мошенническими платформами, руководство ФБР по мошенничеству с инвестициями в криптовалюту предупреждает, что мошенники могут разрешить ранние выводы, чтобы вызвать доверие, прежде чем побудить к более крупным депозитам. ФБР описывает эти требования к платежам как еще один способ отнять деньги у жертв и советует людям, подозревающим мошенничество, прекратить отправку средств.
Бюро также предупреждает, что люди, потерявшие криптовалюту, могут столкнуться с вторым подходом со стороны предполагаемых служб восстановления. Такие операторы могут выдавать себя за правоохранительные органы, частные компании или юридические фирмы, запрашивая оплату за восстановление пропавших активов.
Заключение
В отчете от 29 августа о 58 арестах по делам о мошенничестве с криптовалютой INTERPOL описал восьмимесячную операцию, нацеленную на финансовые сети, связанные с организованной преступностью Западной Африки. Операция Jackal IV проходила с ноября 2025 года по июнь 2026 года и охватывала 22 страны на шести континентах, включая Соединенные Штаты.
