Ликвидация криптовалютной пирамиды в Греции
Греческая полиция ликвидировала несанкционированную криптовалютную пирамиду, которая обманула более 10 000 инвесторов на сумму около $9 миллионов, обещая удвоить их деньги за 50 дней с помощью автоматизированной торговли на основе искусственного интеллекта (AI). Власти сообщили, что разоблачили масштабную схему, действовавшую под предлогом использования технологий AI.
Аресты и структура схемы
Согласно местным отчетам, 30 сентября в ходе утренних рейдов были арестованы 17 человек, включая двух главарей и нескольких военнослужащих, проводимых Подразделением по расследованию и обнаружению преступлений в Катарини. В официальном деле также упоминаются еще девять подозреваемых. Синдикат действовал под прикрытием организации, известной как Ассоциация команды искусственного интеллекта Греции (AT Team Greece).
Методы обмана
Чтобы создать иллюзию легитимности, группа открыла физические офисы по всей Греции, включая Ларису, Катарини, Перистери, Каналаки и Митилену, организуя социальные мероприятия, публичные спонсорства и благотворительные пожертвования. Презентуемая как платформа для инвестиций с низким риском и высокой доходностью, схема обещала жертвам, что автоматизированный торговый алгоритм на основе AI удвоит их деньги в стейблкоинах USDT или USDC в течение 50 дней. В этот период инвесторам было запрещено выводить средства. 1 сентября все функции вывода были полностью заморожены под предлогом изменения стратегии, оставив средства инвесторов заблокированными.
Характеристика схемы
Полиция охарактеризовала платформу как классическую пирамиду, действующую без разрешения финансовых регуляторов. Постоянные поступления от новых участников использовались для выплаты комиссий более ранним членам, в то время как основные доходы отмывались в офшорные цифровые банки и криптовалютные кошельки. Записи показывают, что организация была создана к апрелю 2025 года, прежде чем расшириться по всей стране.
Результаты полицейской операции
Во время предварительного допроса 18 жертв сообщили о совокупных потерях в размере $62,690. Полицейская операция охватила пять офисов, девять жилых объектов и отель в крупных центрах, включая Афины, Пирей, Патры и Янину. В ходе операции сотрудники изъяли $330,521 наличными, а также обширный массив цифровых доказательств, включая:
- 32 мобильных телефона
- 15 планшетов
- 21 ноутбук
- 7 настольных компьютеров
- 38 USB-флешек
- 16 внешних жестких дисков
- машина для подсчета денег
- SIM-карты
- финансовые записи
- банковские карты
У одного из подозреваемых были конфискованы сигнальный пистолет, петарды и металлические шарики.
Дальнейшие действия
17 задержанных были представлены прокурору в Катаринском суде первой инстанции и переданы следственному судье для официального преследования. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Александр Винник, бывший оператор биржи BTC-e,…
