Схема мошенничества с криптовалютой
В 2023 году, в период с мая по август, Ли и его сообщники, под предлогом выпуска определенной криптовалюты, создали иерархическую систему вознаграждений на основе принципов сетевого маркетинга. Они сформировали группы через социальные платформы, проводили онлайн и офлайн мероприятия, а также активно рекламировали свои услуги широкой аудитории.
Участников заманивали возможностью получить членство через такие действия, как покупка криптовалюты, стейкинг активов и участие в аукционах NFT, при этом вознаграждения зависели от развития их структуры. К моменту инцидента в октябре 2023 года организация создала несколько уровней и собрала средства, эквивалентные более 20 миллионам юаней.
Расследование прокуратуры
Прокуратура города Шиши в провинции Фуцзянь установила в ходе расследования, что, несмотря на использование новых концепций, таких как криптовалюта и NFT, модель работы этой организации соответствовала критериям преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Народной Республики Китай, за организацию и руководство MLM-активностями.
Во-первых, проект установил «пороговый взнос» через такие действия, как покупка криптовалюты и участие в частных размещениях виртуальных активов, что стало условием для вступления и развития других участников.
Во-вторых, была установлена четкая иерархия между вышестоящими и нижестоящими участниками, где вознаграждения и скидки зависели от количества привлеченных сотрудников и результатов работы подчиненных.
В-третьих, у организации отсутствовала подлинная бизнес-активность и устойчивые источники дохода; она полагалась на средства новых участников для выплаты доходов предыдущим, что свидетельствовало о мошенническом поведении.
Манипуляции и последствия
Ли и его сообщники манипулировали параметрами на заднем плане и искусственно вмешивались в так называемую «синтетическую вероятность» и «механизм выпуска», создавая иллюзию прибыли и заманивая участников к постоянным инвестициям и расширению своей структуры. Это поведение подпадает под категорию использования новых технологических концепций для сокрытия традиционных преступлений MLM, что серьезно нарушает имущественные права и интересы общественности, а также подрывает экономический и социальный порядок.
Уголовное преследование
В июне 2024 года прокуратура города Шиши инициировала публичное уголовное преследование против членов этой преступной группы. В декабре 2024 года суд первой инстанции приговорил четырех подсудимых к тюремным срокам от шести лет и шести месяцев до трех лет за организацию и руководство MLM-активностями, а также наложил штрафы и конфискацию незаконных доходов.
После апелляции подсудимых, в июле 2025 года суд второй инстанции отклонил апелляцию и оставил первоначальный приговор в силе. (Сеть правосудия)
