Закрытие Abacus Market
Abacus Market, крупнейший даркнет-рынок, ориентированный на Bitcoin, прекратил свою работу в очевидном выходном мошенничестве. Его веб-сайт и инфраструктура, включая зеркало на чистом интернете, стали недоступны, как сообщила TRM Labs в своем отчете в понедельник. Исчезновение рынка заставило TRM предположить, что «операторы, вероятно, провели выходное мошенничество, закрыв операции и исчезнув с деньгами пользователей».
Причины закрытия
TRM Labs отметила, что закрытие может быть связано с повышенным вниманием со стороны правоохранительных органов, так как Abacus Market зафиксировал рекордный объем продаж после закрытия Archetyp Market, одного из самых долгоиграющих даркнет-рынков, в середине июня. В конце июня пользователи начали сообщать о проблемах с выводом средств, что побудило администратора Abacus, известного под ником «Vito», заверить пользователей, что проблемы были лишь следствием наплыва новых клиентов и распределенной атаки отказа в обслуживании.
«Это поведение соответствует известным паттернам выходного мошенничества, наблюдаемым на других даркнет-рынках».
Снижение активности пользователей
Несмотря на заверения, пользователи начали массово покидать рынок, и ежедневные депозиты упали в последние недели, снизившись с среднего показателя в 230,000 долларов в июне до всего лишь 13,000 долларов в день с 28 июня по 10 июля. Abacus предлагал широкий ассортимент незаконных наркотиков, включая стимуляторы, психоделики и незарегистрированные фармацевтические препараты, и управлял центральным депозитным кошельком, который поддерживал как Bitcoin, так и Monero.
Успех и его последствия
Успех мог привести к закрытию. Abacus был одним из ведущих даркнет-рынков, работающих с Bitcoin. Europol закрыл Archetyp Market, один из самых долгоиграющих даркнет-рынков, 16 июня, что привело к наплыву пользователей на Abacus и рекордному объему продаж в 6.3 миллиона долларов в июне. Похожая ситуация произошла после добровольного закрытия ASAP Market в июле 2023 года, когда объем продаж Abacus увеличился на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Его доля в экосистеме западного даркнета, поддерживающего Bitcoin, возросла до более чем 70% после закрытия ASAP и конфискации Incognito Market в марте 2024 года.
Миграция пользователей
TRM Labs отметила, что пользователи обычно мигрируют на ближайшую доступную платформу, когда даркнет-рынок рушится, особенно если это «большой и авторитетный рынок».
«Рынки, которые достигают вершины экосистемы по объему, базе пользователей, спискам и репутации, часто становятся приоритетными целями для правоохранительных органов»
, — заявила TRM Labs. За четыре года работы Abacus сгенерировал почти 100 миллионов долларов в продажах Bitcoin, но TRM Labs отметила, что поскольку конфиденциальная монета Monero составила значительный объем продаж, его фактическая сумма может составлять от 300 до 400 миллионов долларов.
Причины закрытия и возможные последствия
Прибыль и отсутствие последствий для коллег TRM Labs предполагает, что операторы Abacus могли также «потерять мотивацию продолжать» или решили покинуть экосистему, чтобы «сохранить свою свободу и финансовые выгоды».
«Столкнувшись с выбором между стремлением к прибыли и самосохранением, администраторы Abacus, вероятно, выбрали последнее в свете конфискации Archetyp и наплыва новых пользователей, который повысил профиль Abacus»
.
Вероятность конфискации
Даркнет-рынок мог уже быть конфискован. TRM Labs также сообщила, что существует вероятность того, что правоохранительные органы тайно конфисковали рынок и молчат о операции, пока собирают доказательства и отслеживают причастных. Однако фирма также отметила, что администратор форума обсуждений даркнета Dread, который находился в тесном контакте с командой Abacus, выразил сомнение в том, что правоохранительные органы стоят за исчезновением рынка.
«В некоторых случаях, таких как выход Nemesis Market, официальные уведомления о конфискации появлялись через месяцы после того, как DNM [даркнет-рынок] ушел в оффлайн»
, — добавила TRM Labs.
