Криптовалютные компании и Иран
Две криптовалютные компании, зарегистрированные в Великобритании, перевели миллиарды долларов в стейблкоинах от имени Корпуса стражей исламской революции Ирана (IRGC), согласно новому отчету TRM Labs.
Обнаруженные факты
В рамках Отчета о криптопреступности TRM Labs за 2026 год документ идентифицирует компании Zedcex и Zedxion, которые позиционировали себя как обычные криптовалютные биржи. Однако на практике TRM Labs обнаружила, что обе компании действовали как единое целое, перемещая криптовалюту на международном уровне в рамках сети уклонения от санкций Ирана.
Финансовая активность
Аналитики компании по блокчейн-разведке выяснили, что в 2023 году через адреса кошельков Zedcex и Zedxion, связанных с IRGC, было переведено 23,7 миллиона долларов в криптовалюте, что составило 60% всей активности обеих бирж. Эта цифра возросла на 2500% до 619,1 миллиона долларов в 2024 году, что составило 87% всех транзакций Zedcex и Zedxion, в то время как в 2025 году она снизилась до 410,4 миллиона долларов.
Связи и санкции
Регистрационные документы для Zedcex и Zedxion указывают на то, что обе фирмы в настоящее время активны, хотя их финансовые отчеты не соответствуют объему средств, которые они якобы обрабатывают от имени IRGC. Zedxion также указывает Бабака Мортезу как своего директора с октября 2021 года по август 2022 года. Мортеза был подвергнут санкциям в 2013 году со стороны США за перемещение «миллиардов долларов» для иранского правительства.
«Это не случайное злоупотребление криптовалютой — это санкционированная военная организация, использующая инфраструктуру под брендом биржи за границей», — сказал Ари Редборд, глобальный руководитель по политике в TRM Labs.
Роль криптовалюты в Иране
TRM Labs отмечает, что Zedcex является ярким примером того, как криптовалюта может использоваться как параллельная финансовая система, скрывающая право собственности и лицензирование, чтобы позволить незаконные потоки. Другие компании по блокчейн-разведке также отмечают важную роль, которую криптовалюта играет для Ирана, как в плане уклонения от санкций, так и в плане финансирования терроризма.
«Мы отслеживаем значительное использование криптоактивов Ираном для уклонения от санкций, в частности стейблкоина USDT», — сказал Том Робинсон, соучредитель и главный ученый аналитической компании Elliptic.
Текущая ситуация в Иране
В Иране в настоящее время проходят протесты против режима, в ходе которых, по данным правозащитных групп, было убито около 650 протестующих, в то время как интернет-трафик страны упал до «почти нуля» на фоне общенационального отключения. На предсказательном рынке Myriad пользователи ставят 60% на то, что режим останется на месте до октября.
