Признание вины в краже криптовалюты
22-летний житель Калифорнии стал девятым обвиняемым, признавшим себя виновным в схеме кражи криптовалюты в стиле RICO, которая привела к потере примерно 263 миллионов долларов в биткойнах у одного жителя Вашингтона, округ Колумбия, и сотен миллионов долларов у других жертв по всей территории США.
Заявление Министерства юстиции
В заявлении, опубликованном в четверг, Министерство юстиции сообщило, что Эван Тангеман признал свою вину в федеральном суде Вашингтона, округ Колумбия, за участие в заговоре по рэкету, связанном с «Социальной Инженерией» (SE Enterprise). Тангеман признал, что помог отмыть как минимум 3,5 миллиона долларов для группы и ожидает приговора 24 апреля 2026 года перед судьей окружного суда США.
Обвинения по RICO
Прокуроры используют обвинения по RICO, статуту, который изначально применялся против мафии и наркокартелей, чтобы рассматривать SE Enterprise как единую преступную организацию, а не как ряд изолированных взломов. Вместе с признанием Тангемана суд открыл второе дополнение к обвинению, добавив троих новых обвиняемых: Николаса «Ника» Деллекейва, Мустафу «Круст» Ибрагима и Даниша «Дэнни» Зульфикар, всех обвиняемых в заговоре по RICO.
Деятельность SE Enterprise
Обвинение описывает, как SE Enterprise начала свою деятельность не позднее октября 2023 года и продолжалась как минимум до мая этого года, вырастая из дружбы на онлайн-игровых платформах. Члены группы затем разделились на специализированные роли, включая:
- хакеров баз данных,
- организаторов,
- идентификаторов целей,
- «звонящих», выдающих себя за сотрудников поддержки крупных бирж и провайдеров электронной почты,
- отмывателей денег и даже грабителей, отправленных на место кражи аппаратных кошельков из домов жертв.
Кража биткойнов
В атаке на жертву из Вашингтона в прошлом году соучастники Мэлоун Лам, Зульфикар и другие, как утверждается, вывели более 4,100 BTC, стоимостью около 263 миллионов долларов на тот момент, сейчас стоимостью более 370 миллионов долларов.
Аресты и отмывание средств
В сентябре прошлого года власти арестовали предполагаемого главаря Лама и соучастника Жеандиля Серрано по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег после того, как следователи, при поддержке крипто-детектива ZachXBT, проследили за украденными средствами через миксеры и цепочки.
Методы отмывания криптовалюты
Прокуроры утверждают, что группа отмывала украденную криптовалюту, сначала конвертируя части в монету-приватность Monero, затем направляя средства через непрозрачные биржи и брокеров «крипто-в-наличные», при этом тратя вырученные средства на роскошь.
Роль Тангемана
Как отметили прокуроры, роль Тангемана заключалась в том, чтобы превращать украденную криптовалюту в наличные, обеспечивать аренду роскошных домов под вымышленными именами и помогать Ламу собрать около 3 миллионов долларов наличными сразу после кражи 4,100 BTC. Он также следил за видеопотоками с систем безопасности домов, пока агенты ФБР обыскивали резиденцию Лама в Майами, а затем инструктовал другого члена группы забрать и уничтожить цифровые устройства, чтобы затруднить работу следователей.
«Скорость криптовалюты позволяет перемещать украденные активы на скорости интернета, в то время как использование насилия или угроз добавляет немедленный физический уровень риска для жертв, создавая гибридную модель угрозы, с которой правоохранительные органы и частный сектор теперь сталкиваются лицом к лицу», — сказал Ари Редборд, глобальный руководитель политики TRM Labs, в интервью Decrypt.
«Имея опыт преследования как насильственных, так и киберпреступлений, эта смесь особенно тревожна», — добавил он.
Заключение
Редборд отметил, что применение RICO в данном случае показывает, что прокуроры все больше рассматривают эти дела не как изолированные взломы, а как «единую организованную операцию» — подход, который позволяет им предъявлять обвинения в мошенничестве, отмывании денег и связанном насилии «в рамках одной единой юридической теории».
