Приговор шанхайского суда
Шанхайский суд приговорил пятерых человек к тюремным срокам за участие в незаконной сети валютного обмена, которая использовала криптовалюту для перевода более 29,4 миллиона долларов за границу. Обвиняемые, все граждане Китая, получили тюремные сроки от двух с половиной до шести лет.
Детали дела
По данным прокуратуры района Цзиньань в Шанхае, в рамках этого дела были арестованы девять человек. Пятеро обвиняемых также были оштрафованы на суммы от 300 000 юаней (около 44 150 долларов) до 1,5 миллиона юаней (около 220 780 долларов).
Прокуроры сообщили, что группа помогла местным клиентам перевести более 200 миллионов юаней (около 29,4 миллиона долларов) за границу в течение трех лет. Дело началось после того, как Государственная администрация валютного контроля Китая обнаружила необычные транзакции, связанные с компанией, в июле 2024 года.
Методы работы группы
Прокуроры отметили, что компания использовала криптовалюту для обхода валютных правил Китая. Группа нацеливалась на состоятельных клиентов, желающих перевести средства за границу для покупки недвижимости, эмиграции или учебы. Она также расширила свой бизнес через обычных агентов, которые привлекали клиентов для незаконных трансакций.
«В трансакциях через границу, связанных с криптоактивами, электронные доказательства играют ключевую роль в обеспечении осуждения и являются наиболее уязвимыми для утраты» — отметили прокуроры.
Они подчеркнули, что группа использовала особенности ончейн-трансферов, чтобы сделать потоки средств менее отслеживаемыми. Один из обвиняемых по фамилии Гао работал менеджером по работе с клиентами и помог обработать более 170 миллионов юаней (около 25 миллионов долларов) в незаконных валютных операциях, прежде чем покинуть компанию и начать собственный бизнес по обмену валют.
Регуляторные меры
В Китае существуют ограничения на количество иностранной валюты, которую физические лица могут купить или отправить за границу каждый год. Годовая квота составляет эквивалент 50 000 долларов на человека, что делает подпольные сети перевода долгосрочной целью для регуляторов.
Государственная администрация валютного контроля сообщила, что в первой половине 2025 года она расследовала более 400 незаконных дел, связанных с валютным обменом. Также было зафиксировано более 180 случаев подпольного банковского дела в тот же период.
Влияние на криптобизнес
Дело в Шанхае демонстрирует, как криптовалюта может быть вовлечена в схемы валютного обмена, несмотря на запрет на торговлю криптовалютой и связанные с ней финансовые услуги в материковом Китае. Власти продолжают рассматривать переводы, связанные с криптовалютой, как риск, поскольку они помогают перемещать средства через границу без одобрения.
Как ранее сообщалось, Китай включил отмывание виртуальной валюты, подпольное банковское дело и трансакции через границу в число своих ключевых целей по борьбе с отмыванием денег. Народный банк Китая заявил, что преступники все чаще используют виртуальные валюты и новые технологии для сокрытия денежных потоков.
Китайские власти уже призвали к более строгим мерам против незаконной валютной деятельности, связанной со стейблкоинами, такими как USDT. Решение шанхайского суда добавляет еще одно судебное дело к этому усиливающемуся давлению и подчеркивает, что прокуроры сосредоточены на электронных записях, активности кошельков и сетях агентов при построении дел о валютном обмене, связанных с криптовалютой.
Это дело, вероятно, останется актуальным для криптобизнеса и OTC-брокеров, работающих с клиентами в материковом Китае. Местные власти продолжают отделять регулируемый рынок цифровых активов Гонконга от материковых правил, где торговля криптовалютой и финансовая деятельность на основе криптовалюты остаются строго ограниченными.
