Судебное решение о криптобирже NDAX Canada
Суд Британской Колумбии постановил, что криптобиржа NDAX Canada не несет ответственности за потерю клиентом 671 000 канадских долларов (480 000 долларов США) из-за онлайн-мошенничества, несмотря на неоднократные предупреждения о рисках.
В письменном решении, опубликованном в понедельник, судья Линдси Лебланк Верховного суда Британской Колумбии отклонила иск жительницы Виктории Ян Ли Сю против криптобиржи, установив, что платформа выполнила свои обязательства, предупредив ее четыре раза о том, что она, вероятно, становится жертвой мошенничества.
Хотя судья Лебланк выразила сожаление по поводу потерь Сю, она не нашла оснований для ответственности NDAX Canada, которая зарегистрирована как финансовая услуга в Центре анализа финансовых транзакций и отчетов Канады (FINTRAC). Предупреждения криптобиржи, по словам судьи, «не могли быть более ясными».
Факты дела
Судебные факты показали, что Сю, работая бухгалтером в Виктории, открыла счет в NDAX 10 апреля 2023 года после того, как ее убедил онлайн-знакомый инвестировать в схему, обещающую доходность до 1% в день. Чтобы профинансировать инвестицию, она повторно заложила свой дом и заняла деньги у друга, затем внесла 671 000 канадских долларов на свой счет с 11 апреля по 17 мая 2023 года, используя средства для покупки Ethereum.
18 апреля того же года сотрудник NDAX связался с Сю, запрашивая дополнительную информацию о выводе средств и предупредив, что «транзакция имеет рискованные факторы» и будет передана на рассмотрение. Запись этого звонка позже была представлена в суде.
Предупреждения и действия Сю
После звонка Сю отправила несколько электронных писем в NDAX с требованием «незамедлительно продолжить вывод средств», как показывают выводы суда. Тон ее сообщений стал все более настойчивым, и она предупредила, что может подать в суд, если компания не выполнит ее требования.
Когда Сю попыталась перевести криптовалюту на внешний кошелек, NDAX выдала серию нарастающих предупреждений. Криптобиржа предоставила письменное раскрытие рисков, вторичное уведомление о подтверждении и два последующих телефонных звонка, один из которых был от сотрудника по соблюдению норм Юлии Барановской, которая прямо предупредила, что она, вероятно, «становится жертвой мошенничества».
Тем не менее, NDAX обработала ее инструкции, и суммы в Ethereum были переведены на кошелек мошенника и потеряны.
Контекст и последствия
Дело Сю происходит на фоне того, как Канада усиливает контроль за соблюдением норм в области криптовалют. На этой неделе финансовая разведывательная служба страны наложила рекордный штраф в размере 176,9 миллиона канадских долларов на криптоплатформу из Ванкувера за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег, указав на тысячи неподанных подозрительных транзакций, связанных с эксплуатацией детей, программами-вымогателями и уклонением от санкций.
На сегодняшний день этот штраф является самым большим, когда-либо наложенным на криптокомпанию, зарегистрированную в Канаде.
Decrypt связался с судом Британской Колумбии и NDAX Canada для получения дополнительных комментариев и возможных деталей транзакции. Были предприняты попытки связаться с Сю через ее юридических представителей.
