ShapeShift и нарушения OFAC
Закрытая криптобиржа ShapeShift согласилась выплатить $750,000 для урегулирования нарушений, связанных с Офисом контроля за иностранными активами (OFAC), как сообщило во вторник Министерство финансов США.
Обвинения и последствия
Государственный департамент заявил, что биржа, основанная ранним крипто-предпринимателем Эриком Вурхизом, принимала средства от пользователей из стран, находящихся под санкциями, таких как Куба, Иран, Судан и Сирия. ФБР утверждало, что у ShapeShift не было программы соблюдения санкций для проверки пользователей или транзакций на наличие связи с санкционированными юрисдикциями.
Биржа обработала более $12.5 миллионов в криптотранзакциях от пользователей из санкционированных стран в период с декабря 2016 года по октябрь 2018 года.
«Только после того, как ShapeShift получила административный повестку от OFAC, она приняла программу соблюдения санкций,»
— говорится в объявлении Министерства финансов.
Министерство финансов добавило, что биржа «предоставила экономическую выгоду лицам в нескольких юрисдикциях, подпадающих под санкции OFAC», и тем самым нанесла ущерб целостности нескольких программ санкций OFAC.
Закрытие ShapeShift
В ведомстве отметили, что штраф был небольшим, так как ShapeShift является закрытой биржей с ограниченными активами. ShapeShift закрылась в 2021 году. Биржа, основанная в 2014 году, зарегистрированная в Швейцарии и работавшая из Денвера, штат Колорадо, до закрытия, позволяла пользователям обменивать цифровые монеты и токены без необходимости регистрации с типичными данными KYC, такими как адреса или банковские реквизиты.
Таким образом, клиенты могли торговать криптовалютами, такими как Bitcoin и Ethereum, с определенной степенью анонимности. ShapeShift получила раннее финансирование от таких крупных фигур криптоиндустрии, как Роджер «Bitcoin Jesus» Вер и генеральный директор Digital Currency Group Барри Силберт.
Проблемы с регуляторами
Однако биржа столкнулась с проблемами, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам начала расследование платформы за отсутствие регистрации в качестве брокера или биржи. В прошлом году ShapeShift согласилась на приказ о прекращении и воздержании и штраф в размере $275,000 для урегулирования обвинений от SEC.
