Израиль и криптовалюты
В понедельник Израиль опубликовал список криптоадресов, утверждая, что Исламский революционный гвардейский корпус Ирана использовал их для получения $1,5 миллиарда в USDT.
Заявление Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма
Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF) в своем заявлении сообщило, что криптовалюта на 187 адресах должна быть конфискована. NBCTF не сразу ответило на запросы Decrypt, однако аналитическая компания Elliptic отметила, что указанные адреса получили значительные суммы криптовалюты в виде USDT от Tether.
Связь с Ираном
Elliptic добавила, что не может с уверенностью утверждать, что все адреса напрямую связаны с Ираном, поскольку некоторые из них могут контролироваться криптовалютными сервисами и быть частью инфраструктуры кошельков, используемой для облегчения транзакций для множества клиентов.
Конфискация активов
Также было отмечено, что активы могут быть конфискованы, так как они находятся в форме USDT. Стейблкоин USDT от Tether является четвертым по величине цифровым активом по рыночной капитализации и самой активно торгуемой виртуальной монетой, с объемом торгов за 24 часа более $101 миллиарда.
Сотрудничество с правоохранительными органами
Tether, компания, выпускающая этот цифровой актив, ранее сотрудничала с правоохранительными органами для заморозки USDT, связанных с преступной деятельностью.
Хакерская группа и взлом
Прокси-израильская хакерская группа Gonjeshke Darande в июне вывела $90 миллионов в криптовалюте из иранской биржи Nobitex, утверждая, что она имела связи с Исламским революционным гвардейским корпусом.
Однако компания Crystal Intelligence, занимающаяся соблюдением норм, сообщила Decrypt, что многие клиенты Nobitex, вероятно, пострадали от взлома.
Использование криптовалюты в Иране
Иран давно использует криптовалюту для обхода санкций. На прошлой неделе Офис прокурора США по округу Массачусетс подал иск о гражданской конфискации для возврата $584,741 в стейблкоинах USDT от иранского гражданина, который предоставил технологии иранской армии.
Конфликт между Израилем и Ираном
Считается, что ИРГК Ирана является одним из крупнейших майнеров биткойнов в стране. Израиль и Иран на протяжении десятилетий являются заклятыми региональными врагами. Оба государства атаковали друг друга в 12-дневной войне в июне, что вызвало колебания на криптовалютных и других рынках.
