Обвинения против Дэниела Ианелло
Дэниел Ианелло, обвиняемый в организации мошенничества при выходе, связанного с криптопроектом The Phoenix, подал ходатайство об отклонении иска, поданного против него в федеральном суде Теннесси. Согласно иску, Ианелло якобы взял под контроль Phoenix Community Capital в октябре 2022 года и провел действия, которые напоминают мошенничество при выходе.
Действия Ианелло
После того как он взял под контроль активы The Phoenix, он якобы вскоре закрыл его смарт-контракты. Истцы утверждают, что он затем «переместил сотни тысяч долларов инвесторских средств», начал удалять посты в Discord, удалил более ранние версии сайта Phoenix и объявил, что «смарт-контракты» не будут восстановлены.
Ходатайство об отклонении
В своем ходатайстве об отклонении Ианелло заявил, что он является резидентом Мичигана и не имеет целенаправленных контактов с Теннесси. В подаче указано:
«Этот суд не имеет личной юрисдикции над г-ном Ианелло. Г-н Ианелло проживает в штате Мичиган.»
Ианелло также утверждает, что он никогда не продавал ценные бумаги, так как присоединился к компании, приобретя ее активы только после предполагаемых продаж. Он утверждает, что не делал никаких заявлений, связанных с предложенными инвестициями, и обвиняет истцов в том, что они смешивают его с The Phoenix и его основателями.
Реклама и обещания проекта
Реклама проекта сделала смелые обещания. Согласно странице The Phoenix на CoinMarketCap, проект использовал свой «большой капитал сообщества» для доступа к инвестиционным возможностям, недоступным на розничном рынке. Возвраты по этим инвестициям обещали распределяться среди держателей токенов через выпуск прибыли. The Phoenix также обещал внутреннюю инкубационную программу, которая позволила бы команде управления финансировать, создавать и управлять новыми проектами. Это, в свою очередь, якобы должно было привести к «высокому проценту распределения прибыли для сообщества.»
Мошенничества в криптовалюте
Мошенничества в криптовалюте – горячая тема. Мошенничества остаются постоянной проблемой в криптопространстве. В отчете, подготовленном компанией CertiK, занимающейся безопасностью блокчейна, утверждается, что убытки от крипто-взломов, эксплойтов и мошенничеств возросли до $2,47 миллиарда в первой половине 2025 года.
Как сообщал Cointelegraph, самопровозглашенный жертва мошенничества в крипто-романах, который недавно подал в суд на Citibank за пропущенные сигналы тревоги, только что подал второй иск против двух других банков. В конце июня человек, находящийся в центре схемы Понци в криптовалюте, проведет почти восемь лет за решеткой после того, как федеральный судья вынес 97-месячный приговор в Бруклине, Нью-Йорк.