Арест киберпреступника в Индии
Центральное бюро расследований (CBI) Индии арестовало жителя Дели и изъяло более 327 000 долларов (₹2,8 крор) в криптовалюте после ликвидации транснациональной киберпреступной операции, нацеленной на жертв в Соединенных Штатах и Канаде. Рахул Арора был арестован в Нью-Дели во время скоординированных обысков в трех местах по всей Индии во вторник, в ходе которых следователи обнаружили сложные инструменты, используемые для выдачи себя за правительственных чиновников и представителей техподдержки с целью обмана иностранных жертв.
«Учитывая информацию, полученную в ходе расследования, CBI провело эти обыски и обнаружило уличающие доказательства, разоблачающие операции группы, занимающейся транснациональным киберобманом», — заявило CBI в пресс-релизе, опубликованном в среду.
Проблемы транснациональной киберпреступности
Ликвидация преступной группировки подчеркивает, как базирующиеся в Индии киберпреступные синдикаты используют юрисдикционные пробелы для нападения на иностранных граждан, что требует увеличения международного сотрудничества правоохранительных органов из-за растущих транснациональных вызовов в сфере цифровой преступности.
Бюро изъяло международные устройства для звонков, программное обеспечение для подмены Caller ID, инструменты генерации лидов на основе социальных инженерных тактик и голосовые записи, наряду с изъятой криптовалютой. Кроме того, агентство обнаружило 26 400 долларов (₹22 лакха) наличными, которые не были учтены в отчётности.
Кампания против киберпреступности
Chakra-V — это многопрофильная кампания по борьбе с киберпреступностью, в которой участвуют государственные киберячейки, Индийский центр координации киберпреступности (I4C) и международные партнёры, включая Интерпол и ФБР. Инициатива сосредоточена на цифровой криминалистике, изъятии виртуальных цифровых активов и отслеживании активности в даркнете.
«Агентство также внедрило необходимые системы для управления такими активами [криптовалютой] в соответствии с юридическими нормами», — сообщили чиновники. Арора был представлен перед Специальным судом CBI, пока расследование продолжается.
Мнения экспертов о криптовалюте
«Я надеюсь, что это не будет понято как ещё одна схема ‘криптовалюты’ со стороны общественности и правительства», — сказала Субха Чуг, адвокат Web3, в интервью Decrypt. «Только потому, что предполагаемый преступник разместил средства в криптовалюте, не означает, что схема была связана с криптовалютой или могла быть осуществлена с её помощью. Если бы злоумышленник купил землю, мы бы называли это схемой с недвижимостью?»
Чуг отметила, что власти должны быть «хорошо осведомлены о том, как работать с виртуальными активами» и «активно сотрудничать с участниками отрасли, чтобы обеспечить участие специалистов в таких делах».
Расширение возможностей CBI
«CBI разработала внутренние возможности для работы с виртуальными цифровыми активами (VDAs) как часть своего подхода, основанного на технологиях, для борьбы с киберпреступностью», — говорится в пресс-релизе. «Правильное хранение и обращение с активами, которые в настоящее время не имеют правовой категории, несомненно, представляет трудность», — отметил эксперт по поводу заявленных возможностей.
Арест Арора показывает расширяющиеся международные возможности CBI в борьбе с киберпреступностью, основанные на крупных делах, включая текущее расследование схемы Понци GainBitcoin на сумму 800 миллионов долларов (₹6 600 крор). В феврале CBI провела обыски по 60 адресам в деле GainBitcoin, что привело к изъятию криптовалюты на сумму 2,9 миллиона долларов (₹23,94 крор).
Отредактировано Стейси Эллиот.
