Криптовалюты и контрабанда в Индии
Ведущее антиконтрабандное агентство Индии забило тревогу по поводу растущего использования криптовалют и стейблкоинов в наркоторговле и контрабанде золота. Это позволяет осуществлять быстрые и неотслеживаемые международные переводы средств, обходя формальный финансовый контроль.
Отчет Дирекции разведки доходов
Предупреждение поступило из отчета Дирекции разведки доходов о контрабанде в Индии на 2024-2025 годы, опубликованного в четверг. В документе подчеркивается, что цифровые активы обеспечивают «более быстрые и анонимные расчеты, минимальный контроль и слабое соблюдение норм по борьбе с отмыванием денег».
«Криптовалюта стала мощным инструментом для контрабандных синдикатов благодаря своей децентрализованной, псевдонимной и безграничной природе»
Примеры контрабанды
В отчете отмечается, что цифровые активы теперь широко используются для маршрутизации незаконных платежей и перемещения доходов от преступной деятельности, особенно в случаях наркоторговли и контрабанды золота. Среди упомянутых в отчете случаев — транснациональная контрабанда золота весом 108 кг, осуществленная через индийско-китайскую границу в прошлом июле. Доходы от этой операции составили более 12,7 миллиона долларов (₹108 крор), которые были отправлены в Китай через хавалу и стейблкоин Tether USDT после продажи золота в Дели.
«Китайский организатор использовал несколько криптокошельков для обеспечения анонимности и общался через зашифрованные приложения, такие как WeChat, используя VPN»
Регулирование криптовалют
Мушир Ахмед, основатель и управляющий директор Finstep Asia, в интервью Decrypt отметил, что «большинство юрисдикций в мире пока не имеют комплексного регулирования криптовалют», что приводит к регуляторному арбитражу и пробелам, которые используются для преступной и незаконной деятельности. Он добавил, что с помощью активного режима регуляторы и государственные органы смогут допускать только соответствующих операторов, внедрять правила KYC и мониторинг транзакций, что может помочь сократить злоупотребления виртуальными активами для незаконной деятельности.
«Общие запреты не обязательно предотвратят такую деятельность»
Ахмед предостерег, что они могут подтолкнуть преступность еще глубже в подполье и подорвать законное использование токенизированных активов, что позволяет более эффективную трансграничную торговлю. Также существует необходимость в том, чтобы регуляторы и правоохранительные органы были «обучены работе с виртуальными активами и инструментами транзакций», чтобы они могли действовать быстро и эффективно при столкновении с подозрительной или незаконной криптоактивностью.
Крипто-преступность в Индии
Отчет DRI выходит в то время, когда Индия сталкивается с преступностью, связанной с криптовалютами, на нескольких фронтах. В июне Центральное бюро расследований арестовало жителя Дели Рахула Арору и изъяло криптовалюту на сумму более 327 000 долларов после раскрытия транснациональной киберпреступной операции, нацеленной на жертв в США и Канаде. В июле НCB Индии арестовало 35-летнего инженера из Кералы, который якобы управлял наркосиндикатом в даркнете «Кетамелон», изъяв LSD, кетамин и более 82 000 долларов в криптовалюте.
Следователи заявили, что он закупал наркотики по всему миру и отмывал доходы через монету конфиденциальности Monero. Отчет признает, что хотя отслеживаемость транзакций в блокчейне предлагает возможности для улучшения сбора разведывательной информации, «развивающаяся природа цифровых активов требует более строгих регуляторных рамок, улучшенного соблюдения норм по борьбе с отмыванием денег и современных судебно-медицинских инструментов», поддерживаемых глобальным сотрудничеством для борьбы с злоупотреблением криптовалютами.
