Приговор антикоррупционного суда
Индийский антикоррупционный суд приговорил 14 человек, включая 11 полицейских и бывшего члена Законодательного собрания (MLA) от партии Бхаратия Джаната (BJP), к пожизненному заключению в связи с похищением и вымогательством криптовалюты у бизнесмена из Сурата в 2018 году. Решение, вынесенное специальным судьей Б.Б. Джадавом в Ахмедабаде в пятницу, признало группу виновной в уголовном сговоре, похищении с целью вымогательства, незаконном задержании и нападении, согласно отчету The Times of India.
Детали дела
Среди осужденных — бывший суперintendent полиции округа Амрели Джагдиш Пател и экс-MLA Налин Котадия. Все 11 полицейских, включая бывшего офицера IPS Пателя, также были признаны виновными по Закону о предотвращении коррупции за ненадлежащее поведение государственных служащих. Дело касается бизнесмена Шайлеша Бхатта, который, как сообщается, восстановил часть своих потерянных инвестиций от разработчика BitConnect Дхавала Мавани в виде Bitcoin, после того как компания, в которую он инвестировал, с капитализацией в 900 миллионов долларов, закрылась.
Похищение и вымогательство
Бизнесмен из Сурата стал жертвой похищения из-за Bitcoin. Узнав, что Бхатт смог восстановить часть своих инвестиций, Котадия и старшие офицеры в Амрели якобы организовали план по захвату криптовалюты. 11 февраля 2018 года Бхатт был похищен и незаконно удерживался на ферме Кешав недалеко от Гандинагара. Похищение возглавил инспектор местного уголовного отдела Амрели Анант Пател, в операции участвовали несколько офицеров.
Бхатта, как сообщается, избили и принудили признаться, что он получил 752 Bitcoin от Мавани и хранил 176 из них у своего партнера Кирита Паладии. Остальные были проданы за около 5 миллионов долларов. Бхатт был освобожден только после того, как согласился передать часть Bitcoin и 3,6 миллиона долларов наличными. Когда сделка сорвалась, обвиняемые заставили Бхатта продать 34 Bitcoin из кошелька Паладии, что привело к вымогательству в размере 150 000 долларов.
Расследование и последствия
Расследование похищения криптовалюты привело к 15 арестам. Позже Бхатт подал жалобу в министерство внутренних дел Индии, что привело к уголовному расследованию и аресту 15 человек. Обвинение, возглавляемое специальным государственным обвинителем Амитом Пателем, представило 173 свидетеля во время судебного разбирательства.
Суд также распорядился о конфискации золотых украшений, изъятых у суперintendent полиции Амрели Пателя, которые будут переданы в Монетный двор в Мумбаи.
На прошлой неделе тайские власти арестовали южнокорейца, обвиняемого в помощи банде колл-центра в отмывании криптовалюты в золото на сумму более 50 миллионов долларов.
