Индия усиливает борьбу с криптопреступностью
Индия усиливает свои действия против глобальных криптопреступных сетей, изыскивая важные доказательства и арестовывая ключевых участников в рамках масштабного дела о мошенничестве с цифровыми активами. Увеличение трансграничных финансовых преступлений, связанных с криптовалютой, побудило индийские власти усилить меры правоприменения, поскольку цифровые активы становятся центральными в транснациональных мошеннических операциях.
Операция Чакра-В
Центральное бюро расследований (CBI) объявило 4 октября о проведении скоординированных обысков по всей стране, связанных с делом о мошенничестве с токеном HPZ в рамках своей продолжающейся инициативы «Операция Чакра-В». Операция привела к изъятию значительных цифровых и финансовых доказательств во время рейдов в Делийском NCR, Хайдарабаде и Бангалоре.
«Эти мошенничества осуществлялись через создание множества подставных компаний, которые использовались для открытия мюлевых банковских счетов,» объяснил CBI, добавив: «Средства, собранные от жертв, проходили через эти счета, конвертировались в криптовалюту и затем переводились за пределы Индии через сложные финансовые схемы и маршруты конверсии криптовалюты.»
Методы мошенников
Расследование показало, что в период с 2021 по 2023 год киберпреступники маскировали схемы кредитования, трудоустройства и инвестиций, чтобы обмануть людей по всей Индии. Средства, собранные от жертв, проходили через фальшивые организации, зарегистрированные на платформах финтех и агрегаторов платежей, прежде чем быть переведенными за границу через крипто-каналы.
«Дело, зарегистрированное по обвинению в уголовном сговоре, подделке личности и мошенничестве, а также по нарушениям Закона о информационных технологиях, относится к сложному уголовному сговору, организованному зарубежными мастерами в сговоре с индийскими гражданами,» добавил CBI, отметив: «CBI арестовала пятерых обвиняемых за их активное участие в осуществлении мошенничества. Они будут представлены в компетентный суд в соответствии с установленным законом.»
Продолжение расследования
Власти сообщили, что расследование продолжается, чтобы проследить полную финансовую сеть, идентифицировать дополнительных подозреваемых и определить глобальный охват операции. Агентство подтвердило свою приверженность борьбе с финансовыми преступлениями, осуществляемыми с помощью кибернетических технологий, через современные цифровые судебные экспертизы, мониторинг на основе разведывательной информации и межведомственное сотрудничество.
Мнение сторонников криптовалют
Несмотря на пристальное внимание, сторонники криптовалют утверждают, что сама технология блокчейн может повысить прозрачность и отслеживаемость, если она применяется под эффективным регулированием.
