Конфискация активов в Индии
Управление по обеспечению правопорядка Индии конфисковало активы на сумму $4,8 миллиона (₹42,8 crore), принадлежащие гражданину, который в настоящее время отбывает наказание в США за мошенничество с криптоинвесторами на сумму $20 миллионов через поддельные сайты Coinbase.
Детали расследования
Финансовое преступное агентство объявило во вторник, что оно заморозило 18 объектов недвижимости в Дели и банковские счета, связанные с Чирагом Тома, 31 год, а также с его родственниками и деловыми партнёрами.
«Избежать мошенничества с криптовалютой больше не вариант — плохие актёры будут отслеживаться, разоблачаться и отправляться в тюрьму», — сказал Судхакар Лакшманарадж, основатель образовательной платформы по блокчейну Digital South Trust, в интервью Decrypt.
«Правительство Индии имеет инструменты, решимость и международную координацию для борьбы с финансовыми преступлениями в сфере цифровых активов», — добавил он.
Схема мошенничества
Тома получил пятилетний федеральный тюремный срок в октябре 2024 года за организацию сложной схемы фишинга, нацеленной на популярную платформу обмена криптовалют. Его преступная организация полагалась на создание поддельных сайтов Coinbase, которые обманывали пользователей, заставляя их раскрывать свои учетные данные.
Следователи обнаружили, что Тома отмыл примерно $72 миллиона (₹600 crore) украденных цифровых активов через различные торговые платформы, прежде чем конвертировать их в индийские рупии. Команда Тома манипулировала результатами поисковых систем, чтобы их мошеннические сайты занимали более высокие позиции, чем легитимные, что делало жертв более склонными наткнуться на них во время обычных поисков.
«Поддельный сайт выглядел точно так же, как доверенный сайт, за исключением контактных данных», — говорится в официальном заявлении ED.
Когда пользователи пытались войти на эти поддельные платформы, они получали ложные сообщения об ошибках, которые направляли их звонить по поддельным номерам службы поддержки. Мошенники, выдававшие себя за представителей Coinbase, затем обманывали звонящих, заставляя их делиться кодами безопасности или предоставлять удалённый доступ к компьютеру, что позволяло им опустошать криптоаккаунты.
Использование незаконных доходов
Тома направил эти незаконные доходы на покупку дорогих часов, роскошных спортивных автомобилей, включая Lamborghini и Porsche, а также на финансирование международных поездок. Схема действовала более двух лет, пока власти не арестовали Тома в аэропорту Атланты в декабре 2023 года, когда он вернулся в США.
Он признал свою вину по обвинениям в заговоре в мае 2024 года. ED начала своё расследование после того, как узнала о аресте Тома в США через новостные репортажи. В феврале сотрудники провели согласованные обыски по всему Дели и Мумбаи в рамках своего продолжающегося расследования следов денег.
«Дальнейшее расследование продолжается», — отметило агентство, предполагая, что могут последовать дополнительные конфискации или аресты, поскольку власти продолжают отслеживать активы, связанные с международной мошеннической операцией.
