Ликвидация подпольного банка мафии
Итальянская полиция ликвидировала предполагаемый подпольный банк, управляемый мафией, который действовал под прикрытием бизнеса по аренде автомобилей недалеко от Милана. В ходе расследования было установлено, что банк обработал более €110 миллионов поддельных счетов и перевел примерно €68 миллионов за границу через банки и криптовалюту. В результате операции было наложено 30 судебных ограничений и изъято около €21 миллиона активов, что выявило финансовые связи между крупнейшими преступными организациями Италии.
Детали операции
По информации агентства ANSA, бизнес по аренде автомобилей в окрестностях Милана служил секретным банком для некоторых из самых влиятельных мафиозных групп. Итальянская финансовая полиция раскрыла преступную сеть, ответственную за более €110 миллионов ($128 миллионов) в мошеннических счетах и около €68 миллионов ($79 миллионов) в международных денежных переводах, часть из которых осуществлялась с использованием криптовалюты.
Операция, объявленная 21 октября 2026 года, включала аресты в нескольких странах и изъятие примерно €21 миллиона ($24 миллиона) активов.
Следователи утверждают, что подпольная банковская операция действовала около трех лет. Итальянская газета La Stampa сообщила, что итальянская Guardia di Finanza выявила предполагаемую штаб-квартиру в Перо, недалеко от Милана, где прокуроры утверждают, что трое мужчин — Джузеппе Письониери, Паоло Пелацци и Луиджи Меркаданте — управляли этой схемой.
Связи с мафией и организованная преступность
Подозреваемые, как сообщается, поддерживали связи с мафиозными организациями «Ндрангета», Каморра и Фоджия, а также работали с китайскими и албанскими партнерами. Следователи описали удивительно организованную операцию, в которой использовались таблицы для отслеживания транзакций, профессиональные счетчики наличных и курьеры, транспортировавшие крупные суммы денег.
Схема основывалась на бизнесах, которые платили фиктивным компаниям за несуществующие услуги, создавая ложные расходы, позволяющие уменьшить налоги. Курьеры возвращали наличные клиентам после вычета комиссий от 2% до 5%.
Финансовые потоки и криптовалюта
Деньги, оставшиеся на счетах компаний, проходили через европейские банки, прежде чем достигнуть криптовалютных бирж и цифровых кошельков, контролируемых преступной сетью. Некоторые транзакции включали стейблкоин USDT, криптовалюту, предназначенную для поддержания стоимости в $1. Власти также проследили доходы от наркоторговли и онлайн-мошенничества с криптовалютой.
Следователи утверждают, что часть доходов использовалась для поддержки заключенных членов мафии и финансирования закупки оружия.
Результаты расследования
Операция привела к 16 ордерам на задержание и 14 ордерам на домашний арест, действия распространились на Испанию и Швейцарию. В операции участвовало более 350 сотрудников. Инспектор финансовой полиции также сталкивается с обвинениями в коррупции, связанными с платежом в €3,000. Расследование остается активным, и обвинения еще не были установлены в суде.
Прокуроры утверждают, что за витриной бизнеса по аренде автомобилей организованная преступность построила собственное финансовое учреждение.
