Ключевые моменты
Iurii Gugnin, российский гражданин, якобы использовал свою криптофирму для перемещения 530 миллионов долларов через банки США и криптобиржи, используя Tether (USDT) для облегчения платежей для российских клиентов, связанных с санкционированными банками. Gugnin, по сообщениям, не выполнил требования по борьбе с отмыванием денег (AML) и не подал отчеты о подозрительной деятельности (SAR), нарушив Закон о банковской тайне и вводя в заблуждение финансовые учреждения. Также сообщается, что он получал доступ к веб-сайтам, предоставляющим информацию о признаках уголовного расследования и методах обнаружения наблюдения правоохранительных органов. Gugnin сталкивается с 22 уголовными обвинениями, включая мошенничество с использованием электронных средств, банковское мошенничество и отмывание денег, с потенциальными штрафами до 30 лет за каждое обвинение.
Кто такой Iurii Gugnin
Iurii Gugnin — 38-летний гражданин России, проживающий в Нью-Йорке. Он основал Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc., две криптовалютные фирмы, которые теперь связаны с операцией по отмыванию денег на сумму 530 миллионов долларов. Gugnin представил Evita как законный сервис криптовалютных платежей, но якобы использовал его для тайного перевода незаконных средств для российских клиентов. Выдавая себя за соответствующую финансовую технологическую компанию, Evita перемещала деньги через банки США и криптобиржи, скрывая истинные источники средств.
Как Gugnin якобы отмыл 530 миллионов долларов
Gugnin, через свои криптовалютные компании, якобы участвовал в деятельности по отмыванию денег с июня 2023 года по январь 2025 года, используя различные обманные тактики. Вот некоторые аспекты деятельности Gugnin по отмыванию денег:
- Масштаб отмывания денег: Gugnin отмыл около 530 миллионов долларов через банки США и криптобиржи, в основном используя USDT, стейблкоин, привязанный к доллару США.
- Участие санкционированных российских банков: Операция включала получение криптовалюты от иностранных клиентов, многие из которых были связаны с санкционированными российскими банками.
- Тактики сокрытия: Gugnin использовал обманные методы, чтобы скрыть незаконный характер этих трансакций через границу.
- Несоблюдение финансовых норм: Evita якобы работала без реальной программы AML и не подала отчеты о подозрительной деятельности.
Как Gugnin обеспечил доступ России к технологиям США
Gugnin, через свои криптовалютные компании, якобы создал финансовую сеть для поддержки российских организаций, запрещенных санкциями США. Прокуроры утверждают, что он обрабатывал более 500 миллионов долларов в транзакциях для российских клиентов, связанных с санкционированными банками.
Уклонение от санкций США и экспортных ограничений
Gugnin и его компании обвиняются в преднамеренном нарушении санкций и экспортных ограничений США. Он якобы обманул банки США и криптобиржи, ложно утверждая, что Evita не имела связей с санкционированными российскими организациями.
Неисполнение требований AML
Министерство юстиции США утверждает, что Gugnin и его крипто-компании не выполнили ключевые правила AML, требуемые Законом о банковской тайне. Gugnin представил Evita как законный бизнес, но якобы не создал эффективную программу AML.
Осведомленность Gugnin о незаконности
Федеральные следователи нашли убедительные доказательства того, что Gugnin знал о незаконности своих действий. Он искал информацию о возможных уголовных расследованиях и последствиях своих действий.
Юридические последствия мошеннических действий Gugnin
Gugnin сталкивается с федеральным обвинением по 22 статьям за преступления, связанные с отмыванием 530 миллионов долларов. Если его признают виновным, он может получить до 30 лет тюремного заключения за каждое обвинение в банковском мошенничестве.
Широкие последствия дела Gugnin для регулирования криптовалют
Дело против Gugnin выявляет растущие опасения по поводу криптовалют, особенно стейблкоинов, таких как Tether. Это может привести к более строгим правилам для криптобирж и компаний по передаче денег.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое решение связано с риском, и читатели должны проводить собственное исследование при принятии решения.
