Раскрытие операции по отмыванию денег
Управление по обеспечению правопорядка Индии (ED) раскрыло трансконтинентальную операцию по отмыванию денег, сосредоточенную на незаконной торговой платформе OctaFX. Платформа, зарегистрированная на Кипре, якобы сгенерировала ₹800 крор (около $90 миллионов) преступных доходов от своей деятельности в Индии всего за девять месяцев.
Структура и операции OctaFX
OctaFX, имеющая промоутеров из России, техническую поддержку из Грузии, управление операциями из Дубая и серверы в Барселоне, стала частью расследования ED по сетям, конвертирующим доходы от преступлений в криптовалюту. Многоагентственное расследование показало, что OctaFX, работающая с валютой, товарами и криптовалютами, использовала международные платежные шлюзы и крипто-каналы для отмывания средств, полученных от инвестиционных мошеннических схем, нацеленных на граждан Индии.
Методы отмывания средств
Некоторые транзакции были замаскированы под фиктивный импорт услуг из Сингапура, чтобы скрыть происхождение незаконных средств. Согласно информации из Times of India, ED наложило арест на активы на сумму $19 миллионов как в Индии, так и за границей. К ним относятся:
- яхта
- вилла в Испании
- $4 миллиона на банковских счетах
- 39,000 USDT в криптоактивах
- земля и инвестиции на фондовом рынке на сумму $9 миллионов
Другие платформы под расследованием
OctaFX не является единственной незаконной платформой, находящейся под расследованием ED. Другие платформы, такие как Power Bank, Angel One, TM Traders и Vivan Li, а также Zara FX, также находятся под пристальным вниманием. Дела ED основаны на FIR, зарегистрированных полицией в различных индийских городах.
Связь с кибермошенничеством
Расследование показало, что кибермошенничество связано с такими компаниями, как Birfa IT, которые действуют в качестве брокеров, конвертирующих большие суммы денег в криптовалюту и обратно, чтобы помочь клиентам отправлять средства в Китай для недооцененного импорта. В деле Birfa переводы на сумму $540 миллионов были отправлены в Гонконг и канадским компаниям, контролируемым мошенниками, под предлогом аренды серверов и эскроу-услуг с использованием поддельных счетов.
Статистика финансовых потерь
В отчете ED оценивалось, что индийцы потеряли более $2.56 миллиарда в примерно 3.64 миллионах случаев финансового мошенничества, зарегистрированных в 2024 году. Это означает увеличение потерь на 206% по сравнению с $840 миллионами в 2023 году и более чем 50% рост зарегистрированных случаев по сравнению с 2.44 миллиона в том году.
Методы мошенничества и отмывания денег
Расследования аналогичных кибер-инвестиционных мошенничеств показали, что организаторы, действующие из Лаоса, Гонконга и Таиланда, нанимали агентов в Индии для создания фиктивных компаний с использованием поддельных документов. Эти операции выдавали фиктивные размещения IPO и инвестиции на фондовом рынке, одновременно проводя поддельные цифровые аресты для запугивания жертв.
Преступные доходы отмывались через фиктивные компании, конвертировались в криптовалюту и отправлялись за границу в качестве платежей за поддельные импортированные услуги.
Хотя международные платежные шлюзы способствовали многим из этих незаконных транзакций, часть средств также отмывалась через каналы хавала. Некоторые доходы были возвращены в Индию, замаскированные под законные инвестиции на фондовом рынке.
