Арест Ли Сюна и Huione Group
Китайские власти арестовали бывшего председателя камбоджийского конгломерата Huione Group, компанию, которую регуляторы США обвиняют в обработке миллиардов долларов, связанных с мошенничеством, киберпреступностью и другой незаконной деятельностью в области криптовалют.
Обвинения и расследования
Согласно Министерству общественной безопасности Китая, Ли Сюн был идентифицирован как ключевой член преступной организации, участвующей в транснациональных азартных играх и схемах мошенничества. Ведомство добавило, что Huione предоставляла услуги электронной коммерции, платежей и криптовалюты.
Huione Group также подвергалась проверке со стороны регуляторов США. В прошлом году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США признала Huione Group «основной проблемой отмывания денег». Агентство сообщило, что компания получила как минимум 4 миллиарда долларов незаконных доходов в период с августа 2021 года по январь 2025 года, связанных с мошенничеством, украденными средствами и другой киберпреступной деятельностью.
Роль Huione в киберпреступности
В феврале агенты Центра борьбы с мошенничеством США сообщили, что заморозки и конфискации, связанные с незаконной деятельностью в области криптовалют в Юго-Восточной Азии, превысили 580 миллионов долларов. По словам экспертов, Huione Group сыграла центральную роль в инфраструктуре, которая позволила крупномасштабным сетям крипто-мошенничества перемещать и отмывать средства по всему региону.
«Huione была одним из самых значительных содействующих незаконным финансам, которые мы отслеживали в Юго-Восточной Азии», — сказал Ари Редборд, глобальный руководитель политики и правительственных дел в компании TRM Labs.
«С точки зрения блокчейн-разведки, она функционировала как основная инфраструктура для экосистемы мошенничества, соединяя средства жертв с брокерами, платежными услугами и выходами, что снижало трение для отмывания в больших масштабах.»
Депортация и международные связи
Министерство внутренних дел Камбоджи сообщило, что Сюн был арестован и депортирован по запросу китайских властей после совместного расследования. Юго-Восточная Азия стала горячей точкой для операций киберпреступности, нацеленных на жертв по всему миру, многие из которых работают из комплексов для проведения онлайн-схем мошенничества, включая инвестиционные схемы в криптовалюту и романтические мошенничества.
В прошлом году Интерпол признал мошеннические комплексы транснациональной криминальной угрозой, подчеркивая их использование торговли людьми, онлайн-мошенничества и принудительного труда.
Предполагаемый соратник Ли, Чен Чжи, основатель конгломерата Prince Group, был экстрадирован из Камбоджи в Китай ранее в этом году после того, как компания столкнулась с санкциями со стороны США и Великобритании из-за предполагаемых связей с сетями кибер-мошенничества.
Заключение
Хотя Редборд отметил, что действия правоохранительных органов могут нарушить сети, связанные с инфраструктурой отмывания, они редко полностью их устраняют.
«Они увеличивают затраты и риски и могут фрагментировать эти сети», — сказал он. «Но актеры, как правило, быстро адаптируются, переходя на параллельные или преемственные услуги.»
